证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2011年第四次临时会议于2011年5月9日以专人和传真相结合的方式发出通知，2011年5月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；会议由董事长温子健先生主持；公司部分监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请6000万元流动资金信用贷款的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请6000万元流动资金信用贷款，期限壹年。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月十七日