证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000750 证券简称：SST集琦 公告编号：2011－009

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　桂林集琦药业股份有限公司于2011年5月16日以传阅方式召开了第五届董事会2011年第一次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2011年5月16日送达全体董事。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：

　　审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的提案》，同意公司于2011年6月8日召开2010年年度股东大会,会议内容及详细情况详见本公司同日刊登的《2010年年度股东大会通知》（公告编号2011-010）。

　　特此公告。

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月十七日

　　证券代码：000750 证券简称：SST集琦 公告编号：2011－010

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、经公司第五届董事会2011年第一次临时会议审议通过，公司决定于2011年6月8日召开2010年年度股东大会。本次股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、召开时间及地点：2011年6月8日（周三）上午9：30，会期半天；召开地点为集琦科技园多功能厅。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、出席对象：截止至2011年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会议题已全部经公司董事会及监事会审议通过，如下：

　　1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2010年度财务决算报告》；

　　4、审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

　　上述议案1、3、4已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案具体内容详见登载于2011年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2011-003）；

　　上述议案2经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见登载于2011年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号2011-004）。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事作2010年度述职报告,报告具体内容详见登载于2011年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2011-003）；

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：社会公众股股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记（授权委托书见附件）。

　　2、登记时间：2011年6月3日上午8：00－下午17：30。

　　3、登记地点：桂林市骖鸾路23－1号星辰大厦五楼公司证券部。

　　四、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　2、会议联系地址：广西桂林市骖鸾路23－1号星辰大厦 邮政编码：541004

　　联系人：黄剑棣 电话：0773－5876610 传真：0773－5875328

　　特此公告。

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年五月十七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士，代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2011年 月 日