证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议主持人：公司董事长林福椿先生；

　　3、召开时间：2011年5月15日（星期日）上午9:00时；

　　4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室；

　　5、召开方式：现场会议方式。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东（或股东代理人）共6人，代表股份92,701,980股，占公司有表决权股份总数（204,630,000股）的45.30%。公司董事、监事均亲自出席了本次会议，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事林志扬先生、屈广清先生、洪连鸿先生在本次会议上作《2010年度独立董事述职报告》，独立董事对其在2010年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。

　　五、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　1、审议批准《2010年度董事会工作报告》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　2、审议批准《2010年度监事会工作报告》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　3、审议批准《2010年度财务决算报告》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　4、审议批准《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　6、审议通过《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　7、审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　8、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　9、审议通过《关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的议案》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　10、在关联股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生和林文智先生回避表决，其所代表的有表决权股份数86,140,309股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意2人，代表股份6,561,671股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　11、审议通过《2010年年度报告及其摘要》，表决结果为：同意6人，代表股份92,701,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　六、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　七、备查文件目录

　　1、《福建冠福现代家用股份有限公司2010年度股东大会决议》；

　　2、福建至理律师事务所《关于福建冠福现代家用股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建冠福现代家用股份有限公司

　　二○一一年五月十七日