证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年5月16日下午14:30。

　　2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共82名，代表有表决权的股份数为12,475.7339万股，占公司股份总数的68.40%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份12,237.15万股，占公司股份总数的67.09%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人80人，代表有表决权的股份238.5839万股，占公司股份总数的1.31%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意124,725,878 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9748％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0011％；弃权30,061股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0241％。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意124,718,078股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9685％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权39,261股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0315％。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意124,718,078股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9685％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权39,261股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0315％

　　4、审议通过《2011年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意124,708,478股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9608％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权48,861股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0392％。

　　5、审议通过特别议案《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　　表决结果：同意124,736,239股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9831％；反对900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007％；弃权20,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0162％。

　　6、审议通过《2010年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意124,708,478股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9608％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权48,861股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0392％。

　　7、审议通过《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意124,708,478股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9608％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权48,861股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0392％。

　　8、审议通过《关于2011年综合信贷业务的议案》；

　　表决结果：同意124,708,478股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9608％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权48,861股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0392％。

　　9、审议通过特别议案《关于为下属公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意124,708,478股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9608％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0011％；弃权47,461股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0380％。

　　10、审议通过特别议案《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保业务额度的议案》；

　　表决结果：同意124,705,178股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9582％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0038％；弃权47,461股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0380％。

　　11、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

　　表决结果：同意124,708,478股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9608％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0011％；弃权47,461股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0380％。

　　12、审议通过《关于变更公司名称及注册地址的议案》；

　　表决结果：同意124,708,478股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9608％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权48,861股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0392％。

　　13、审议通过特别议案《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意124,708,478股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9608％；反对1,612股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013％；弃权47,249股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0379％。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事王国尧先生、陈和平先生和赵林度先生在本次股东大会上进行了述职。公司三位独立董事2010年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　"本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2010年年度股东大会决议；

　　（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月十六日