证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2011-017 深圳市尚荣医疗股份有限公司2010 年度股东大会决议公告 2011-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示: 1、公司于2011年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。 3、本次股东大会以现场投票方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开日期及时间:2011年5月16日(星期一)上午9:30 3、会议表决方式:现场记名投票方式 4、召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室 5、会议主持人:公司董事长兼总经理梁桂秋先生 6、本公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、保荐机构代表刘卫兵先生,见证律师周玉梅女士、郭峻珲先生列席了本次股东大会。 7、现场出席本次会议的股东(或股东代理人)8人,代表股份55,089,100股,占公司有表决权股份总数的67.18%。会议的召集、召开与表决程序符合符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,股东大会作出的决议合法有效。 三、议案审议表决情况 经公司股东大会研究,会议以现场投票记名方式,逐项审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《〈2010年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果为:同意表决结果为:同意55,089,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 独立董事在股东大会上作2010年度述职报告。 2、审议通过了《〈2010年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果为:同意55,089,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《〈2010年度审计报告〉的议案》 表决结果为:同意55,089,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《〈2010年度报告及摘要〉的议案》 表决结果为:同意55,089,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》 表决结果为:同意55,089,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》 表决结果为:同意55,089,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于修订<深圳市尚荣医疗股份有限公司章程>的议案》 表决结果为:同意55,089,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律见证意见 1、律师事务所名称:广东华商律师事务所 2、律师姓名:周玉梅、郭峻珲 3、见证意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。 五、备查文件 1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会 2011年5月16日 本版导读:
|