证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的时间：2011年5月16日（星期一）上午9时

　　2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

　　5、主持人：马世春先生

　　6、召开本次股东大会的通知于2011年4月23日以公告的形式发出，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份110,371,935股，占公司有表决权总股份的33.86%。

　　2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　3、本公司聘请的贵州智衡律师事务所包洪臣、周廷伟律师对本次会议进行见证，并出具了《法律意见书》。

　　三、议案审议表决情况

　　大会审议了会议通知中列示的各项报告和议案，以记名投票方式进行逐项表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《公司2010年年度报告》

　　表决情况：同意110,371,935股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《公司2010年度董事会报告》

　　表决情况：同意110,371,935股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《公司2010年度监事会报告》

　　表决情况：同意110,371,935股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决情况：同意110,371,935股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、公司2011年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项的表决情况：

　　关联自然人股东马世春、唐国平先生回避表决。

　　（1）审议通过《内胎垫带供应协议》

　　表决情况：同意110,326,916股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　（2）审议通过《胶料供应协议》

　　表决情况：同意110,326,916股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构及支付报酬的议案》

　　表决情况：同意110,371,935股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

　　2、律师姓名：包洪臣、周廷伟

　　3、出具的结论性意见："综上所述，本所律师认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序、出席和列席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。"

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《贵州轮胎股份有限公司2010年度股东大会决议》；

　　2．贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一一年五月十六日