证券时报多媒体数字报

证券代码:200168 证券简称: ST雷伊B 公告编号:2011-014

广东雷伊(集团)股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２８日召开第五届董事会２０１１年第二次会议，会议决定于２０１１年５月２３日召开２０１０年度股东大会，公司已于２０１１年４月２９日在指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１２），现发布本次股东大会的提示性公告，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：本次股东大会是２０１０年度股东大会。

２、会议召集人：董事会

公司２０１１年４月２８日召开的第五届董事会２０１１年第二次会议审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开时间：

现场会议时间：２０１１年５月２３日（星期一）１４：３０

网络投票时间为：２０１１年５月２２日－２０１１年５月２３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月２２日１５：００至２０１１年５月２３日１５：００期间的任意时间。

５、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一账户通过两种方式重复投票的以第一次有效投票结果为准。

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７、现场会议地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦１２楼公司会议室

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会二Ｏ一Ｏ年第五次会议、第五届董事会二Ｏ一一年第一、第二次会议、第五届监事会二Ｏ一一年第一次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、审议２０１０年度董事会工作报告；

２、审议２０１０年度监事会工作报告；

３、审议２０１０年度财务决算报告；

４、审议２０１０年度利润分配方案；

５、审议２０１０年度报告及摘要；

６、审议关于聘任２０１１年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；

７、审议《会计师事务所选聘制度》；

８、审议《对外担保管理制度》；

９、审议《对外投资管理制度》；

１０、审议出售深圳市创尔时装有限公司的议案；

１１、审议修订公司章程的议案。

上述议案除第１０、１１项议案外，均属普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

第１０项议案公司股东普宁市升恒昌贸易发展有限公司、深圳市日昇投资有限公司和汕头市联华实业有限公司应予以回避表决，应当由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

第１１项议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）上述议案除第１０、１１项议案外的具体内容，已于２０１１年３月３１日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

第１０项议案的具体内容，已于２０１１年０４月２９日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

第１１项议案的具体内容，已于２０１０年０８月２３日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

（四）本次会议除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法：

１、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１１年５月１８日、２０１１年５月１９日、２０１１年５月２０日（上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０）

３、登记地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦１２层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：“３６０１６８”

２、投票简称：“雷伊投票”

３、投票时间：２０１１年５月２３日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

４、在投票当日“雷伊投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序：

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年５月２２日１５：００，结束时间为２０１１年５月２３日１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令１１：３０前发出后，当日１３：００即可使用；如服务密码激活指令１１：３０后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他事项：

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、其它事项：

（一）会议联系方式：

联系电话：０７５５－８２２５００４５ 传真：０７５５－８２２５１１８２

联系人：徐巍 陈耀基 邮政编码：５１８０００

（二）与会股东食宿和交通等费用自理。

五、备查文件：

（一）公司第五届董事会二Ｏ一Ｏ年第五次会议决议；

（二）公司第五届董事会二Ｏ一一年第一次会议决议；

（三）公司第五届监事会二Ｏ一一年第一次会议决议；

（四）公司第五届董事会二Ｏ一一年第二次会议决议；

（五）公司第五届监事会二Ｏ一一年第二次会议决议。

广东雷伊（集团）股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年五月十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席广东雷伊（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委 托 人姓名： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证证件号码：

委 托日期：

委托人签字（盖章）