证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司第四届第九次董事会于2011年5月6日以通讯方式发出通知，于2011年5月16日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于长电科技转让全资子公司江阴新晟电子有限公司部分股权》的议案

　　为与东芝公司进一步建立战略合作伙伴关系，公司拟将全资子公司江阴新晟电子有限公司（以下简称"新晟公司"）30%的股权转让给东芝半导体（无锡）有限公司。因新晟公司刚于2011年5月11日成立，至今四个工作日内，未发生任何变化，经双方协商，拟按注册资本4,875万元人民币为定价依据，将新晟公司30%股权以1,462.5万元人民币转让给东芝半导体（无锡）有限公司。本次转让完成后，公司将与东芝半导体（无锡）公司合作着手组建高阶影像模组生产线，由长电科技提供优良的半导体封装技术；东芝公司提供先进的元器件开发、制造及管理，从而提高公司产品在相机模組市场的占有率。预计该公司至2011年底计划达成每月生产100万只，2012年中期达到每月300万只以上的生产规模。

　　东芝半导体（无锡）有限公司成立于2002年7月，注册资本2,410万美元，是由日本东芝株式会出资成立的外商独资企业。

　　转让完成后，新晟公司股权如下：长电科技出资3,412.5万元人民币，占比70%；东芝半导体（无锡）出资1,462.5万元，占比30%。

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　二、审议通过了《关于授权董事长签署与东芝公司股权转让相关协议的议案》

　　为保证公司与东芝半导体（无锡）有限公司股权转让事宜高效、有序地完成，现提请公司董事会授权董事长签署与本次股权转让相关的协议、合同等事项。

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月16日