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　　证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2011-022

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2011年5月13日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年5月3日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》

　　选举朱新生先生继续担任公司第二届董事会董事长（简历见附件一），选举胡志军先生继续担任公司第二届董事会副董事长（简历见附件一），任期至第二届董事会届满。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　公司第二届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

　　董事会战略委员会成员：朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先生、宋之杰先生，朱新生先生为主任委员；

　　董事会审计委员会成员：张旭良先生、徐军先生、郑大立先生，张旭良先生为主任委员；

　　董事会提名委员会成员：朱新生先生、徐军先生、宋之杰先生，徐军先生为主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会成员：徐军先生、胡志军先生、宋之杰先生，宋之杰先生为主任委员。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　继续聘任朱新生先生为公司总经理（简历见附件一），任期与公司第二届董事会成员任期一致。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

　　聘任王金祥先生、杨芝宝先生、裴南箕先生、李田农先生、徐波先生、薛建民先生为公司副总经理，张宏友先生为公司财务总监（简历见附件二），任期与公司第二届董事会成员任期一致。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就公司聘任总经理、副总经理及财务总监发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　　徐波先生不再担任公司财务总监职务，任职公司副总经理；杨杰先生不再担任公司副总经理职务，也不再担任其他任职。

　　五、审议通过《关于公司为全资子公司天业通联（天津）有限公司提供担保的议案》

　　全体董事认为为天业通联（天津）有限公司（以下简称"天津公司"）提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），能够为其业务经营发展提供重要的信贷支持，被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力且在公司可控范围内，同意为天津公司以下事项提供连带责任保证：

　　（1）向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的5000万元综合授信额度，额度期限为一年；

　　（2）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的2000万元综合授信额度，额度期限为一年；

　　（3）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的663万元按揭贷款，贷款期限为五年。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

　　2011年5月13日

　　附件一：

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事长及副董事长简历

　　朱新生先生，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年至1994年任秦皇岛市卢龙筑路机械厂副厂长，1995年至1996年任北京整流器厂北戴河分厂副厂长，1996年至2000年任秦皇岛市北戴河机械厂副厂长，2000年10月至2008年3月任公司总经理，2008年3月至今担任本公司法定代表人、董事长、总经理。

　　朱新生先生持有本公司股票25,263,557股，占公司股份总数的14.77%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡志军先生，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1988年5月至1990年9月任秦皇岛市卢龙第二机械厂副厂长，1990年10月至1994年1月任卢龙筑路机械厂厂长，1994年2月至1996年4月任秦皇岛市北戴河工业局工程师兼整流器厂厂长，1996年5月至2000年任秦皇岛市北戴河机械厂厂长，2000年10月创立本公司至2008年3月任董事长、法定代表人，2008年3月至今担任本公司副董事长。本公司第一届董事会董事。

　　胡志军先生持有本公司股票25,263,557股，占公司股份总数的14.77%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　王金祥先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986年至2000年就职于中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司，2001年加入本公司，现任公司董事、副总经理。

　　王金祥先生持有本公司股票3,765,770股，占公司股份总数的2.20%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨芝宝先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1985年7月至1995年3月任山海关起重机械厂技术科长，1995年4月至1997年4月在LG电子（秦皇岛）有限公司任生产副厂长，1997年5月至2002年1月在曼内斯曼德马格起重机械(秦皇岛)有限公司任销售经理，2002年2月加入本公司，现任本公司董事、副总经理。

　　杨芝宝先生持有本公司股票2,363,722股，占公司股份总数的1.38%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　裴南箕先生，1952年出生，韩国籍，本科学历。1997年至2006年就职于LG电子（秦皇岛）有限公司，先后任生产技术科科员、制造部部长、铸造厂厂长、总经理等职务，2006年10月加入本公司，现任秦皇岛韩国商会会长、泰福咨询（秦皇岛）有限公司法人代表、本公司副总经理。

　　裴南箕先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李田农先生，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1988年7月至2008年5月就职于渤海铝业有限公司，先后任车间主任、分厂厂长、副总经理等职务，现任本公司副总经理。

　　李田农先生持有本公司股票1,346,710股，占公司股份总数的0.79%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐波先生，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1986年至1992年就职于内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长，1993年至1998在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长，1999年至2000年在北戴河机械厂任财务部长，2000年10月加入本公司，现任本公司财务总监。

　　徐波先生持有本公司股票1,722,947股，占公司股份总数的1.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛建民先生，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1984年8月至1992年5月，任内蒙古北方重工业集团公司科研所工程师，1992年5月至2005年6月，历任内蒙古北方重型汽车股份有限公司国际部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职，2010年10月加入本公司，现任公司副总经理。

　　薛建民先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张宏友先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1988年7月至1999年11月历任唐山三友碱业集团财务部会计、科长、副部长，1999年12月至2002年4月任唐山三友化工股份有限公司财务部部长，2002年5月至2003年7月任唐山三友集团财务部部长，2003年8月至2006年6月任唐山三友矿山公司副总经理兼总会计师，2006年7月至2010年7月任河北华通线缆集团副总经理，2010年8月加入本公司，现任公司财务副总监。

　　张宏友先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2011-023

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2011年5月13日下午在公司会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年5月3日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　选举杨振忠先生继续担任公司第二届监事会主席（简历附后），任期至第二届监事会届满。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司监事会

　　2011年5月13日

　　附件：

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第二届监事会主席简历

　　杨振忠先生，1946年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1970年至1992年在中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司工作，1993年至1997年任中铁三局水泥厂副厂长，1998年至2000年任中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司副厂长，2001年加入本公司，现任本公司监事会主席。

　　杨振忠先生持有本公司股票574,912股，占公司股份总数的0.34%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2011-024

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　一、对外担保情况概述

　　天业通联（天津）有限公司（以下简称"天津公司"）因业务发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请5000万元综合授信额度，期限为一年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请2000万元综合授信额度，期限为一年；天津公司购买位于天津空港商务园西区的办公楼，面积为1592.81平方米，总价款为1329.9443万元，其中的663万元拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请按揭贷款，期限为五年；公司拟为上述事项提供连带责任保证。

　　此担保事项已经2011年5月13日召开的公司第二届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 截至本公告日，相关协议尚未签署。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的名称：天业通联（天津）有限公司

　　住所：天津市空港经济区西二道82号丽港大厦3号楼1101-1104，1119-1120

　　法定代表人：冯焕富

　　注册资本：壹亿元人民币

　　实收资本：壹亿元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：工程装备租赁服务、销售、售后服务；建筑工程承包；工程技术咨询；道路桥梁工程施工；地下轨道工程施工；掘进设备技术研发（国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营）

　　天津公司为本公司全资子公司，与本公司不存在关联关系。

　　截止2010年12月31日，天津公司资产总计9,994.91万元，负债合计16.01万元，净资产合计9,978.90万元，2010年实现净利润-21.10万元，资产负债率为0.16%。以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

　　截止2011年4月30日，天津公司资产总计9,873.34万元，负债合计11.49万元，净资产合计9,861.85万元，2011年1-4月实现净利润-117.04万元，资产负债率为0.12%。以上财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　全体董事认为为天津公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），能够为其业务经营发展提供重要的信贷支持，被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力且在公司可控范围内，同意为天津公司上述事项提供连带责任保证。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保总额为9,113万元（包括本次担保7,663万元）。对外担保总额占公司最近一期经审计总资产的4.29%，占公司最近一期经审计净资产的6.88%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

　　2011年5月13日