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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议（临时会议）于2011年5月16日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议通过关于召开2010年度股东大会的议案。

　　董事会决定召集召开公司2010年度股东大会，有关事项安排如下：

　　1、股东大会召集人：公司董事会

　　2、股东大会召开方式：现场会议

　　3、股东大会召开时间：2011年6月8日(周三)上午9: 30，会期半天

　　4、现场会议召开地点：上海市新华路160号(番禺路口)上海影城

　　5、股权登记日：2011年5月31日（周二）

　　6、股东大会内容：

　　(1) 审议公司2010年年度报告；

　　(2) 审议公司2010年度董事会工作报告；

　　(3) 审议公司2010年度监事会工作报告；

　　(4) 审议公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；

　　(5) 审议公司2010年度利润分配预案；

　　(6) 审议关于公司2011年续聘会计师事务所及2010年会计师事务所报酬的议案；

　　(7) 审议关于公司2010年日常关联交易报告及2011年日常关联交易预计的议案；

　　(8) 审议关于公司董事2010年薪酬及2011年考核方案的议案；

　　(9) 审议关于向关联方国药产业投资有限公司提供委托贷款的议案；

　　(10) 听取独立董事年度述职。

　　7、出席本次股东大会的对象：

　　（1）截止到2011年5月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加现场会议。不能亲自出席现场会议的股东可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加本次股东大会，该代理人不必为公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

　　8、出席现场会议的登记办法：

　　法人股东应持股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托股东账户卡或复印件于股东大会召开当日上午9: 00-9: 30至现场会议召开地点办理参会登记手续。(注：授权委托书参见附件)

　　除上述参会登记外，公司不再另行安排股东大会现场登记，亦不接受股东以电话或传真方式办理登记。

　　9、参加本次股东大会股东的食宿及交通费自理。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海复星医药(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年五月十六日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权_____________先生/女士(身份证号码：______________________)代表本人/本单位(股东账户：______________________；委托人身份证号码或营业执照号码：______________________；委托人持股数：_____________股)出席上海复星医药(集团)股份有限公司2010年度股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权：

　　1. 公司2010年年度报告

　　表决意见：□同意 □反对 □弃权

　　2. 公司2010年度董事会工作报告

　　表决意见：□同意 □反对 □弃权

　　3. 公司2010年度监事会工作报告

　　表决意见：□同意 □反对 □弃权

　　4. 公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告

　　表决意见：□同意 □反对 □弃权

　　5. 公司2010年度利润分配预案

　　表决意见：□同意 □反对 □弃权

　　6. 关于公司2011年续聘会计师事务所及2010年会计师事务所报酬的议案

　　表决意见：□同意 □反对 □弃权

　　7. 关于公司2010年日常关联交易报告及2011年日常关联交易预计的议案

　　表决意见：□同意 □反对 □弃权

　　8. 关于公司董事2010年薪酬及2011年考核方案的议案

　　表决意见：□同意 □反对 □弃权

　　9. 关于向关联方国药产业投资有限公司提供委托贷款的议案

　　表决意见：□同意 □反对 □弃权

　　委托人(签章)：

　　委托人法定代表人<如适用>(签章)：

　　受托人签章：

　　委托日期： 年 月 日