证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江精功科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年5月14日上午10:00时整在公司会议室以现场方式召开，共有股东及股东授权代表7名出席本次大会，代表有表决权的股份65,477,100股，占公司股份总数的45.47%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司年度业绩激励基金实施方案》。

　　该议案的表决结果为：赞成股65,477,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事及记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月17日