证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年5月16日在公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人27名，代表有表决权的股份数164,396,081股，占公司股份总数的62.12%，其中参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数157,496,986股，占公司股份总数的59.51%；参加网络投票的股东共21名，代表有表决权的股份数6,899,095股，占公司股份总数的2.61%。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长牟金香女士因公出差，经公司董事会过半数董事推举，由董事张有志先生主持本次会议。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　同意票164,389,991股，反对票6,090股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9963%。

　　2、审议通过《关于增加对台州市联化进出口有限公司担保额度的议案》；

　　同意票164,385,491股，反对票9,090股，弃权票1,500股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9936%。

　　3、审议通过《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》；

　　与上述议案有利害关系的股东牟金香女士（持股数113,157,540股）、鲍臻湧先生（持股数3,475,000股）对本议案回避表决，其所持有的股份数未计入本项议案有效表决股份总数。

　　同意票47,752,951股，反对票9,090股，弃权票1,500股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9778%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、现场表决程序和网络投票程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　联化科技股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十七日