证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０１９

浙江禾欣实业集团股份有限公司

２０１０年度股东大会会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１９日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，并于２０１１年４月２９日刊登了《关于２０１０年度股东大会增加临时提案的提示性公告及补充通知》，增加了董事会和监事会换届议案。除此外本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

１、召开时间：２０１１年５月１５日下午１３：３０

２、召开地点：嘉兴沙龙宾馆国际会议厅

３、召开方式：现场召开

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长朱善忠先生

６、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共３７人，代表公司股份数共６１，９３３，４６５股，占公司股份总数的６２．５２％，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

１、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

２、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

３、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

４、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

５、审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

６、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

７、审议通过了《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

８、审议通过了《关于公司２０１１年度向金融机构申请融资计划的议案》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

９、审议通过了《关于公司２０１１年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

１０、审议通过了《关于２０１０年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

１１、审议通过了《关于制定＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

１２、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

１３、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

１４、审议通过了《关于增加董事会成员人数的议案》

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

１５、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累计投票制，选举通过翁志学、张立民、濮文斌、孔冬为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

１５．１选举翁志学先生为公司第五届董事会独立董事：

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１５．２选举张立民先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１５．３选举濮文斌先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１５．４选举孔冬先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１６、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累计投票制，选举通过朱善忠、沈云平、顾建慧、沈连根、庞健、丁德林、张颜慧为公司第五届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

１６．１选举朱善忠先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１６．２选举沈云平先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１６．３选举顾建慧女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１６．４选举沈连根先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１６．５选举庞健先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１６．６选举丁德林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１６．７选举张颜慧女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１７、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累计投票制，选举通过陈云标、吕志伟为公司第五届监事会非职工代表监事，并与职工代表监事叶醒共同组成公司第五届监事会。具体表决情况如下：

１７．１选举陈云标先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

１７．２选举吕志伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意６１，９３３，４６５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

以上议案的具体内容详见刊登于２０１１年４月１９日、２０日、２９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

五、律师出具的法律意见

浙江星韵律师事务所魏小军、魏静律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、本次股东大会会议决议；

２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十七日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０２１

浙江禾欣实业集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月１５日召开第五届董事会第一次会议，审议了日常关联交易议案。内容为：

１、以１０票同意（董事沈连根先生回避表决），０票反对，０票弃权审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》，预计２０１１年度向三宝化学采购原材料１２２５万元，销售产品８００万元；

２、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于与吴桥越隽纺织有限公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》，预计２０１１年度向吴桥越隽公司采购原材料２８８０万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的有关规定和审批权限，上述关联交易由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

（二）预计关联交易类别和金额

１、采购商品的关联交易 单位：万元

２、出售商品的关联交易 单位：万元

（三）２０１１年１月１日至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）嘉兴三宝化学有限公司

１、基本情况

成立时间：２００２年５月３１日

注册资本：２３０万美元

法定代表人：王判伊

注册地址：嘉兴市南湖创业园区

企业类型：中外合资企业

经营范围：生产销售水性ＰＵ色浆

经天健会计师事务所审计，截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产２，８５１．６４万元，净资产２，２７２．５５万元，２０１０年度营业收入３，８６６．１０万元，实现净利润３４４．５４万元。

２、与上市公司的关联关系

沈连根先生于２０１１年５月１５日召开的２０１０年度股东大会被选举为公司第五届董事会董事，同时沈连根先生任三宝化学公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第三项规定的关联人认定情形。

３、履约能力分析

公司由于业务需要，向其采购ＰＵ色浆作为原材料并向其销售ＰＵ浆料，与其订单的执行记录显示订单下达及产品交付正常，采购业务记录显示其生产经营运作正常，无延期交货、订单违约情况。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计２０１１年度向三宝化学采购原材料１２２５万元，销售产品８００万元，总计２０２５万元。

（二）吴桥越隽纺织有限公司

１、基本情况

成立时间：２００４年１０月１５日

注册资本：１５５万美元

法定代表人：张志盛

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产各种纺织品、浆纱原料、销售产品

经河北众泰会计师事务所审计，截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产７，４１９．２８万元，净资产１，３８７．６５万元，２０１０年度营业收入６，６４９．００万元，实现净利润３６３．１２万元。

２、与上市公司的关联关系

公司第四届董事会董事、原常务副总经理陈云标先生于２０１１年５月１５日召开的２０１０年度股东大会被选举为公司第五届监事会监事，同时陈云标先生任吴桥越隽公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第三项、第五项规定的关联人认定情形。

３、履约能力分析

吴桥越隽公司供货的产品性价比较高，质量较稳定，财务状况、生产经营正常，在同等的采购条件下具备向公司及时保质交付产品的能力。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计２０１１年度向吴桥越隽公司采购原材料２８８０万元。

三、关联交易主要内容

（一）公司与三宝化学公司签订２０１１年度采购合同的主要内容

交易标的为公司生产所需的色浆，预计全年３５０吨；交易价格依照平等、等价有偿的以当时产品所销往市场的公允价格达成；货款结算方式为经产品验收合格后，当月的货款在公司收到对方开具增值税发票后按约定的付款期限支付；合同签订时间为２０１０年１２月３１日，自双方签字盖章后生效，有效期自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。该合同主要条款已在公司２０１０年度报告中披露。

（二）公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司与三宝化学公司签订２０１１年度供货合同主要内容

交易标的为禾欣化学公司所生产的湿法ＰＵ树脂２４０吨、干法ＰＵ树脂２６０吨；交易价格依照市场价格，特殊产品另行协商；货款结算方式为以支票、电汇、银行汇票方式支付，月结３０天，２０１１年１２月３１日结清全部货款；合同签订时间为２０１０年１２月２９日，自双方签字盖章后生效，有效期自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。该合同主要条款已在公司２０１０年度报告中披露。

（三）公司控股子公司嘉兴越隽合成革基布有限公司与吴桥越隽签订２０１１年度购销协议的主要内容

交易标的为生产合成革基布所需的涤棉纱，其中２１支Ｔ９０／Ｃ１０品种５００吨、１０支Ｔ８０／Ｃ２０品种１０００吨；交易价格按市场价格为基准确定；货款结算方式为以支票、电汇、银行承兑汇票方式支付，月结４５天；购销协议签订时间为２０１１年５月１３日，自双方签字盖章后生效，有效期自２０１１年５月１３日至２０１１年１２月３１日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，能提供满足其和最终客户需要的产品。与上述关联企业的交易，对公司保证产品质量、稳定客户、增加产品销售和持续发展产生积极的作用。与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联相同时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生正面影响。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立。上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

上述关联交易占同类交易金额比重低，不会对本公司同类业务形成控制。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：２０１１年度，公司及公司子公司在日常生产经营过程中，与嘉兴三宝化学有限公司、吴桥越隽纺织有限公司之间的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。

（二）保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易事项履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易价格公允，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。平安证券对此无异议。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第一次会议决议；

２、独立董事独立意见；

３、保荐机构意见。

４、供货合同、购销协议

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十七日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０２２

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于拟设立嘉兴合成革分公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立嘉兴合成革分公司，并将合成革生产销售的相关资产划入该分公司经营。

一、拟定分公司名称：

浙江禾欣实业集团股份有限公司嘉兴合成革分公司

二、拟定经营范围：

许可经营范围：Ｎ，Ｎ－二甲基甲酰胺；

一般经营范围：Ｎ，Ｎ－二甲基甲酰胺、人造革、化工产品的生产、销售（不含危险品）；人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工、销售；经营进出口业务；工业用换热器维修服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

上述分公司名称和经营范围以最终的工商行政管理部门核准结果为准。公司将及时披露后续的分公司工商注册登记进展情况。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十七日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０２３

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董事长变更公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月１５日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，内容如下：

第四届董事会董事长朱善忠先生因任期届满，不再担任公司董事长职务。会议选举沈云平先生为第五届董事会董事长。朱善忠先生仍担任第五届董事会董事职务。根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将变更为沈云平并办理相应工商变更登记。

沈云平先生简历详见附件。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十七日

附件：董事长简历

沈云平先生：１９５８年５月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉兴棉纺厂劳资科科长、厂长助理、南湖羊毛衫厂副厂长。１９９８年８月至２００１年１月任本公司董事兼副总经理，２００１年１月至今任本公司总经理。２００７年被公司董事会选任为公司副董事长。持有公司１，１３５万股股份，占公司总股本的１１．４６％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０２４

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于２０１１年５月３日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第一次会议通知。会议于２０１１年５月１５日下午在沙龙宾馆会议室举行。本次会议应到董事十一名，实到十一名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由朱善忠先生主持。经过全体董事审议形成以下决议：

一、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。同意选举沈云平先生为第五届董事会董事长，任期三年，至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为沈云平并办理相应工商变更登记。

二、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。同意选举顾建慧女士为第五届董事会副董事长，任期三年，至第五届董事会届满为止。

三、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第五届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

战略委员会：孔冬（召集人）、濮文斌、朱善忠、沈云平、庞健

审计委员会：濮文斌（召集人）、张立民、沈连根

薪酬与考核委员会：张立民（召集人）、翁志学、沈云平

提名委员会：翁志学（召集人）、孔冬、顾建慧

四、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名，同意聘任沈云平先生为公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。

五、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，同意聘任顾建慧女士为公司常务副总经理，同意聘任孔中平先生、姚欣先生为公司副总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。

六、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，同意聘任彭朝晖女士为公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满为止。

七、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，同意聘任张颜慧女士为公司董事会秘书，任期三年，至第五届董事会届满为止。张颜慧女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。张颜慧女士联系方式如下：联系地址：浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号，邮编：３１４０００，电话：０５７３－８２２２８１８８，传真：０５７３－８２２２８６９６，电子信箱：ｈｘｊｔ＠ｈｅｘｉｎ－ｐｕｌｅａｔｈｅｒ．ｃｏｍ。

八、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。经审计委员会提名，同意聘任李玉玲女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

九、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任叶醒先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。叶醒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：联系地址：浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号，邮编：３１４０００，电话：０５７３－８２２２８６９８，传真：０５７３－８２２２８６９６，电子信箱：ｍｏｔｏｒｏｌａ００１＠１６３．ｃｏｍ。

十、会议以１０票同意（董事沈连根先生回避表决）、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１１年度向三宝化学采购原材料１２２５万元，销售产品８００万元。

十一、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于与吴桥越隽纺织有限公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１１年度向吴桥越隽公司采购原材料２８８０万元。

十二、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于拟设立浙江禾欣实业集团股份有限公司嘉兴合成革分公司的议案》。公司拟设立嘉兴合成革分公司，并将合成革生产销售的相关资产划入该分公司经营。

上述关联交易议案，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了无异议的独立意见，公司出具了《日常关联交易公告》。具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述聘任高级管理人员议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。同时，本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十七日

附件：简历

上述选举获聘人员中，朱善忠、沈云平、顾建慧、沈连根、庞健、丁德林、张颜慧、翁志学、张立民、濮文斌、孔冬、叶醒的简历详见公司２０１１年４月２９日指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

孔中平先生：１９６３年７月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。曾任二车间值班长、工艺员、副主任；１９９８年８月起历任研究所副所长、总经理助理、技术中心主任、生技部经理；２０００年９月起至今任本公司副总经理。１９９９年被浙江省科学技术委员会评为科学技术进步奖获得者，２０００年被评为嘉兴市技术创新先进工作者，２００１年被评定为嘉兴市第五批有突出贡献和优秀专业人才。持有公司６２．２０万股股份，占公司总股本的０．６３％，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

姚欣先生：１９６８年９月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，经济师。历任嘉兴麂皮厂保养班班长、供应科采购员、干法车间副主任、主任；１９９８年起历任本公司整理车间主任、干法车间主任、总经办科员、副主任、主任、第四届监事会监事。现任本公司人力资源发展部经理。持有公司１４．００万股股份，占公司总股本的０．１４％，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

彭朝晖女士：１９７０年１２月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、高级会计师。１９９１年起在中外合资加西贝拉压缩机有限公司从事财会、审计工作；１９９８年起任中宝科控投资股份有限公司审计主管、子公司财务总监等职务；２００４年起任浙江省嘉兴市交投投资集团有限公司财务总监；嘉兴学院客座教授、校外导师；浙江卫星石化股份有限公司独立董事。２００７年１０月起至今任本公司财务总监。不持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李玉玲女士：１９６８年３月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计师。１９８７年７月嘉兴家俱总厂财务科会计；１９９６年１２月上海嘉兴工贸实业总公司财务科会计，２０００年８月起任公司干法车间统计、财务部会计、内审部负责人。不持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０２５

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于２０１１年５月３日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议通知。会议于２０１１年５月１５日下午在沙龙宾馆三号楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由吕志伟先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举第五届监事会召集人的议案》。同意选举陈云标先生为第五届监事会召集人，任期三年，至第五届监事会届满为止。陈云标先生的简历详见公司２０１１年４月２９日指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、监事会以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１１年度向三宝化学采购原材料１２２５万元，销售产品８００万元。

三、监事会以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于与吴桥越隽纺织有限公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１１年度向吴桥越隽公司采购原材料２８８０万元。

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，监事会对上述关联交易无异议。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一一年五月十七日

附件：第五届监事会监事候选人简历

陈云标先生： １９５１年７月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。１９７２年１月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席；１９８８年１２月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长，党支部书记、厂工会主席等职；１９９８年８月至２０１１年４月２７日任本公司董事兼常务副总经理。持有本公司股份６８２．２８万股，占公司总股本的６．８９％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

吕志伟先生：１９５７年９月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师。历任舟山嵊州机械厂员工；浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记；嘉兴麂皮厂动力维修部门主任。现任本公司安全保卫科科长。持有本公司股份１２．２５万股，占公司总股本的０．１２％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。