证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于2011年5月15日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室召开，本次会议由董事长王成先生主持。公司董事会办公室于2011年5月13日采取书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

　　为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》（修订），制定了公司《董事会秘书工作制度》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，切实保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，修订了公司《关联交易管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提请公司最近一次股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司实际工作需要，公司决定聘任秦华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

　　秦华女士简历见附件。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月17日

　　附件：

　　秦华，女，汉族，34岁，大学本科学历。1999年毕业于四川理工学院，曾任职于四川西部资源控股股份有限公司人力资源部、行政部，现任职于公司董事会办公室。

　　秦华女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。