证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５１６ 证券简称：开元控股 公告编号：２０１１－０１６

　　西安开元控股集团股份有限公司

　　二○一○年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　１．召开时间：２０１１ 年５月１６日（星期一）９：３０

　　２．召开地点：西安市东大街解放市场６号开元商城办公楼会议室。

　　３．召开方式：现场投票

　　４．召集人：西安开元控股集团股份有限公司董事会

　　５．主持人：董事长王爱萍女士

　　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　１．股东出席情况：

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计７人，代表股份２２，４８６．０９１５万股，占公司有表决权股份总数的３１．５２％。

　　２．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　经大会投票表决，逐项通过如下议案：

　　１．批准《２０１０年度董事会工作报告》：

　　同意２２，４８６．０９１５万股，占参与表决的所有股东所持表决权１００％；反对０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％；弃权０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％。

　　２． 批准《２０１０年度监事会工作报告》：

　　同意２２，４８６．０９１５万股，占参与表决的所有股东所持表决权１００％；反对０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％；弃权０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％。

　　３． 批准《２０１０年度财务决算报告》：

　　同意２２，４８６．０９１５万股，占参与表决的所有股东所持表决权１００％；反对０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％；弃权０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％。

　　４．通过《２０１０年度利润分配方案》：

　　同意２２，４８６．０９１５万股，占参与表决的所有股东所持表决权１００％；反对０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％；弃权０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％。

　　公司２０１０年度实现归属于母公司的净利润１５２，２０９，７０６．５９元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润１２５，３０１，３４９．０１元为基准提取１０％法定盈余公积１２，５３０，１３４．９０ 元，可用于支付普通股股利部分为１３９，６７９，５７１．６９元，加上上年度结转的未分配利润１４，６６８，９３２．０５元，合计可供股东分配利润为１５４，３４８，５０３．７４元。

　　鉴于公司近几年开发建设西稍门商城项目和宝鸡国际？万象商业广场项目，并根据公司发展战略和投资计划，加大了对外投资力度，资金投入量较大，决定公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司商业项目的建设和运营，继续加强在省内的商业网点布局，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

　　５． 通过《２０１０年年度报告及其摘要》：

　　同意２２，４８６．０９１５万股，占参与表决的所有股东所持表决权１００％；反对０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％；弃权０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％。

　　６． 通过《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案》：

　　同意２２，４８６．０９１５万股，占参与表决的所有股东所持表决权１００％；反对０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％；弃权０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％。

　　７． 通过《关于变更公司名称的议案》：

　　同意２２，４８６．０９１５万股，占参与表决的所有股东所持表决权１００％；反对０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％；弃权０股，占参与表决的所有股东所持表决权０％。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司三位独立董事李玉萍女士、任冬梅女士、马朝阳先生向股东大会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见

　　１．律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所

　　２．律师姓名：吕延峰、和邈

　　３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　１．西安开元控股集团股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

　　２． 北京市康达律师事务所西安分所关于西安开元控股集团股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安开元控股集团股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十七日

　　证券代码：０００５１６ 证券简称：开元控股 公告编号：２０１１－０１７

　　西安开元控股集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安开元控股集团股份有限公司董事会于２０１１年５月１０日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十次会议的通知，并于２０１１年５月１６日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过《关于修改公司章程的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司名称变更为“西安开元投资集团股份有限公司”，公司章程中相关条款将相应的进行修改。

　　１、原章程第二条： 西安开元控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是“西安市解放百货商场”。１９８６年１２月４日，西安市第一商业局以“市一商集字（８６）３９８号”文件批准西安市解放百货商场改制为股份制试点企业，１９８６年１２月１９日成立“西安市解放百货股份有限公司”。１９９６年１２月，公司按照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。经１９９５年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为“西安解放集团股份有限公司”。经２００６年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为现名。

　　公司以募集方式设立。在西安市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照；营业执照号码：６１０１００１００１１７１７１。

　　修改为：

　　第二条 西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是“西安市解放百货商场”。１９８６年１２月４日，西安市第一商业局以“市一商集字（８６）３９８号”文件批准西安市解放百货商场改制为股份制试点企业，１９８６年１２月１９日成立“西安市解放百货股份有限公司”。１９９６年１２月，公司按照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。经１９９５年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为“西安解放集团股份有限公司”。经２００６年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为“西安开元控股集团股份有限公司”。经２０１０年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为现名。

　　公司以募集方式设立。在西安市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照；营业执照号码：６１０１００１００１１７１７１。

　　２、原章程第四条 公司注册名称： 西安开元控股集团股份有限公司

　　英文名称：ＸＩＡＮ ＫＡＩＹＵＡＮ ＨＯＬＤＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ。

　　修改为：

　　第四条 公司注册名称： 西安开元投资集团股份有限公司

　　英文名称： ＸＩＡＮ ＫＡＩＹＵＡＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＧＲＯＵＰ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ。以上议案提请股东大会审议。

　　二、通过关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的有关事宜（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　决定２０１１年６月２日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。审议《关于修改公司章程的议案》。

　　西安开元控股集团股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十七日

　　证券代码：０００５１６ 证券简称：开元控股 公告编号：２０１１－０１８

　　西安开元控股集团股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　１．股东大会届次：本次股东大会是２０１１年第一次临时股东大会

　　２、召集人：西安开元控股集团股份有限公司董事会

　　３、公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

　　４、召开时间：２０１１年６月２日（星期四）上午９：３０

　　５、召开方式：现场投票

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１ 年５ 月２６日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　７．会议地点：西安市东大街解放市场６号开元商城办公楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一） 提案名称：

　　《关于修改公司章程的议案》。

　　（二） 披露情况：

　　上述议案具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司第八届董事会第二十次会议决议公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１．登记方式：

　　（１） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（２） 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（３） 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　２、登记地点：

　　西安市解放市场６号西安开元控股集团股份有限公司证券管理部

　　３、登记时间：

　　２０１１年５月３０日至６月１日每天８：３０－１１：３０，１４：３０－１７：３０；股东亦可在会议召开当日进行登记。

　　四、其它事项

　　１． 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　２． 联系事项：

　　邮政编码： ７１０００１

　　联系电话： （０２９） ８７２１７８５４

　　传真号码： （０２９） ８７２１７７０５

　　联 系 人： 管港 杜睿男

　　附：股东大会授权委托书。

　　西安开元控股集团股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十七日

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