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证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-034 江苏九九久科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2011年5月15日(星期日)下午1:30。 2、会议召开地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长周新基先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共38名,所持(代表)股份数96,300,000股,占公司有表决权股份总数的74.65%。 2、公司董事、监事及董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过如下议案: (一)、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》; 表决结果:同意96,300,000股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。 (二)、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》; 表决结果:同意96,300,000股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。 (三)、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》; 表决结果:同意96,300,000股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。 (四)、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》; 表决结果:同意96,300,000股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。 (五)、审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》; 表决结果:同意96,300,000股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。本议案以特别决议的形式,获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 (六)、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》; 表决结果:同意96,300,000股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。本议案以特别决议的形式,获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 (七)、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》; 表决结果:同意96,300,000股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。 (八)、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果:同意96,300,000股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。 四、独立董事年度述职情况 在本次年度股东大会上,公司三名独立董事对2010年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。《2010年度独立董事述职报告》全文已于2011年4月23日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 五、律师出具的法律意见 上海市联合律师事务所律师张晏维、查雪松出席了本次股东大会,进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 六、备查文件 1、江苏九九久科技股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏九九久科技股份有限公司董事会 二〇一一年五月十七日 本版导读:
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