证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－０１４

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１１年５月１６日上午在浙江省嘉兴市中山东路８８号丝绸大楼会议室召开。会议于２０１１年５月１０日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事９人，实际参加会议董事８人。独立董事蔡高声先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，其书面委托独立董事孔冬先生代为出席会议，并在其授权范围内行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

经与会董事表决并通过如下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，需换届选举，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。

公司本届董事会同意提名第五届董事会董事候选人如下：

１、提名周国建先生、童希康先生、徐鸿先生、韩朔先生、郑晓女士、顾群女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

２、提名蔡高声先生、孔冬先生、沈凯军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表独立意见。上述议案需要提交２０１１年第一次临时股东大会审议，采用累计投票制选举。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用７，０００万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过６个月。

保荐机构、独立董事、监事会对该议案发表意见。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，上述议案不需要提交股东大会审议。公告具体内容请见２０１１年５月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会》的议案。

公司决定于２０１１年６月２日上午９点召开公司２０１１年第一次临时股东大会。会议通知请见２０１１年５月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

　 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　 ２０１１年５月１６日

附件：

第五届董事候选人简介

一、非独立董事候选人

１、周国建先生，出生于１９５７年，中国国籍，具有新西兰永久境外居留权，大专学历，经济师。中国丝绸协会理事会常务理事，浙江省丝绸协会理事会副会长，浙江省纺织工程学会副会长；浙江省第九、十、十一届人大代表，嘉兴市第四、五、六届人大常委会委员，历年曾被评为“全国纺织工业系统劳动模范”、“浙江省优秀政治思想工作者”、“中纺企业文化建设十大创新人物”、“浙江省首批优秀社会主义事业建设者” 。１９８４年８月至１９９０年８月任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，１９９０年８月至１９９５年２月任嘉兴市丝绸工业公司经理助理、副经理，１９９５年２月至１９９９年３月任嘉兴市丝绸工业公司经理、浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，１９９９年３月至２００５年３月任浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长、总经理，２００５年４月至今任浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长、党委书记。

周国建先生持有本公司３０００万股，是公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、童希康先生，出生于１９６３年，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司财务处副科长、浙江省丝绸进出口公司萧山分公司副经理、经理、浙江省丝绸集团有限公司财务资产部经理。现任浙江凯喜亚国际股份有限公司董事、财务总监，浙江凯喜雅投资有限公司总经理，公司副董事长。

童希康先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、徐鸿先生，出生于１９６７年，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，国际商务师，浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任，全国纺织工业劳动模范。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务经理、浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、总经理。

徐鸿先生持有公司６００万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

４、韩朔先生，出生于１９６１年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，嘉兴市内部审计协会副会长。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司财务审计科副经理兼实业投资分公司副经理、财务审计部副经理兼实业投资分公司副经理、财务部经理、总经理助理兼财务部经理。现任公司董事、副总经理。

韩朔先生持有公司４００万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

５、郑晓女士，出生于１９６８年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任公司投资审计部副经理、经理，现任公司投资管理部经理，公司董事会秘书。

郑晓女士持有公司３４．４２６万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

６、顾群女士，出生于１９６５年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务副经理、经理。现任公司业务经理、董事。

顾群女士持有公司１１０万股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

１、蔡高声先生，出生于１９５１年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任广东省丝绸（集团）公司副总经理、总经理兼党组书记、董事长兼党委书记。现任广东省丝绸纺织集团有限公司董事长、党委书记，公司独立董事。

蔡高声先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、孔冬先生，出生于１９６８年７月，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士， 应用经济学博士后、管理学教授。浙江省重点建设专业人力资源管理专业负责人，中国人力资源管理教学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事。 １９９８年９月至２０００年７月泉州师范学院任教，现任嘉兴学院商学院副院长，浙江卫星石化股份有限公司独立董事，浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

孔冬先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、沈凯军先生，出生于１９６７年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师、证券特许会计师、注册税务师、高级会计师、高级经济师。现任浙江中明工程咨询有限公司董事长，中国三江精细化工有限公司独立董事，公司独立董事。

沈凯军先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－０１５

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年５ 月１６日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４４０号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，３５０万股，发行价格每股２２．００元，共募集资金人民币７３，７００万元，扣除发行费用４，４８０万元后，实际募集资金净额为人民币６９，２２０万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（２０１０）第２４０１２号《验资报告》。

公司根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用７，９６２，７４５．４１元从发行费用中调出，计入当期损益，并于 ２０１１ 年３月１７日由自有资金账户补充转入中国工商银行股份有限公司嘉兴分行１２０４０６００２９０００００７７７９募集资金账户。经过上述调整后，公司发行费用金额确认为人民币８，７２７，２５４．５９元，募集资金净额确认为７００，１６２，７４５．４１元。

二、募集资金使用情况

２０１０年５月２４日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定用超额募集资金归还银行贷款１９１０２万元，６８００万元用于永久性补充流动资金。

截至２０１１年４月３０日，公司已经安排使用募集资金为３６３，３７９，１２３．０４元，公司募集资金专户余额为３３６，７８３，６２２．３７元。根据公司募集资金使用的进度情况，未来六个月将会有不低于２５０００万元的募集资金暂时闲置。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用７，０００万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自２０１１ 年第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过６ 个月。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用２０４．７５ 万元（按六个月贷款基准利率５．８５％计算）。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。同时公司承诺当募集资金项目需要时，公司将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进度；在使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

四、独立董事意见

公司独立董事蔡高声、沈凯军、孔冬发表以下独立意见：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的决定符合公司实际情况。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为７，０００万元，使用期限不超过６个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护股东利益。补充流动资金到期日之前，公司负责将该部分资金足额返还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

五、公司保荐人意见

公司保荐人光大证券股份有限公司及保荐代表人侯良智、余健就该事项发表如下意见：

嘉欣丝绸本次使用部分闲置募集资金７，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自２０１１ 年第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过６个月的计划，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的有关规定，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。光大证券同意，嘉欣丝绸本次使用部分闲置募集资金７，０００万元暂时补充流动资金的计划在完成必要的法律程序和信息披露后，方可实施。

六、公司监事会意见

公司监事会就该事项发表如下意见：公司拟使用７，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自２０１１年第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过６个月。该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。该决定经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、备查文件：

１、公司第四届董事会第十六次会议决议；

２、公司第四届监事会第十次会议决议；

３、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

４、光大证券出具的保荐意见。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１１年５月１６日

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－０１６

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于２０１１年５月１６日上午在浙江嘉兴中山东路８８号丝绸大楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席金解朝先生召集，会议通知于 ２０１０年５月１０日以书面、通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事５人，实际参加会议监事５人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人的议案》。

公司监事会同意提名朱建勇先生与周青荣先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述提名的非职工监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决，当选的２名监事将与公司职工代表大会选举产生的１名职工监事共同组成公司第五届监事会。（监事候选人简历附后）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

公司监事会就该议案发表如下意见：公司拟使用７，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自２０１１年第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过６个月。该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。该决定经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

２０１１年５月１６日

附件：

监事会候选人简历：

１、朱建勇先生，出生于１９６４年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。１９８５年７月至１９９９年３月任职于浙江嘉兴丝绸集团公司，１９９９年３月至今任职于公司。现为公司进出口事业部副总经理兼任业务四部经理。

朱建勇先生持有公司９４．０１万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

２、周青荣先生，出生于１９７１年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。１９９９年３月至今任职于公司，现任公司茧丝储运部嘉兴中心仓库主任，公司监事。

周青荣先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－０１７

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年５月１５日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司８楼会议室召开，会议经认真讨论，一致同意选举张宁先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司２０１１年第一次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 （职工代表监事简历见附件）

特此公告 。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

２０１１年５月１６日

附件：

职工代表监事简历

张宁先生，出生于１９６９年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，助理经济师。１９８８年７月至１９９９年３月任职于浙江嘉兴丝绸集团公司，１９９９年３月至今任职于公司。现为公司业务员，公司职工监事。

张宁先生持有公司１６．１万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１１－０１８

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议决定，公司将于２０１１年６月２日上午９时召开２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１１年６月２日上午９时

二、 会议地点：浙江省嘉兴市中山东路８８号丝绸大楼会议室

三、 会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。

四、 会议召开期限：半天

六、 股权登记日：２０１１年５月２７日

七、 会议议题：

１、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人》的议案。

１．１选举周国建先生为公司第五届董事会非独立董事

１．２选举童希康先生为公司第五届董事会非独立董事

１．３选举徐鸿先生为公司第五届董事会非独立董事

１．４选举韩朔先生为公司第五届董事会非独立董事

１．５选举郑晓女士为公司第五届董事会非独立董事

１．６选举顾群女士为公司第五届董事会非独立董事

１．７选举蔡高声先生为公司第五届董事会独立董事

１．８选举沈凯军先生为公司第五届董事会独立董事

１．９选举孔冬先生为公司第五届董事会独立董事

２、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人》的议案。　

２．１选举朱建勇先生为公司第五届监事会非职工监事

２．２选举周青荣先生为公司第五届监事会非职工监事

八、 会议出席人员：

（一）截至２０１１年５月２７日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的中介律师。

九、 会议登记事项：

（一）登记时间：２０１１年５月３０日上午８：３０—１１：３０ 时，下午２：００—５：００时

（二）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉兴市中山东路８８号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

（三）登记方法：

１ 、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

２ 、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

３、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月３０日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

十、 其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０５７３－８２０７８７８９ ；传真：０５７３－８２０８４５６８

３、邮政编码：３１４０００

４、联系人：郑晓 方伟

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

２０１１年５月１６日

附件一：

股东参加２０１１年第一次临时股东大会登记表

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１１年６月２日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。