证券时报多媒体数字报

　　公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

　　2、本次会议没有新议案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年5月15日9:00

　　2、股权登记日：2011年5月9日

　　3、会议召开地点：宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号二楼会议室

　　4、召集人：公司管理人

　　5、会议主持人：陈银生先生

　　6、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

　　7、公司于 2011年04月28日在指定媒体发布了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，并由宁夏朔方律师事务所出具法律意见书，认为"根据银广夏公司现有实际情况，由管理人提议并召集股东大会，不违反法律、法规及银广夏公司章程的禁止性规定，具备合理性及可行性，有利于维护股东及债权人的合法权益。"

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计

　　17人（代表17名股东），持有和代表股份共计17182762股，占公司总股本的2.50%。

　　2、公司管理人成员、现场表决的股东及股东代理人、公司聘请的第三方律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：17182762 股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%），0股反对（占出席本次会议有表决权股份的 0 %），0 股弃权（占出席本次会议有表决权股份的 0% ），审议通过对《公司章程》做如下修改：

　　删除《公司章程》第96条第2款："股东大会通过议案更换董事时，如上述议案并非董事局或原提名该离任董事的股东提出的，则公司应当给予该离任董事补偿，补偿金额应在更换董事的议案中一并提出，且不低于公司上年度总裁年薪的10倍。"

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏朔方律师事务所

　　2、见证律师：杨学义、林剑

　　3、结论性意见：

　　"本所律师认为，广夏（银川）实业有限公司2011年 5月 15日召开的本次股东大会，股东大会的召集、召开程序不违反法律、法规及银广夏公司章程的禁止性规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 "

　　五、备查文件

　　1、经与会管理人成员和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、律师的法律意见书。

　　广夏（银川）实业股份有限公司

　　管理人

　　二○一一年五月十五日