证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开时间：2011年5月16 日（星期一）上午11:00

　　3、召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、股权登记日：2011年5月10日

　　6、主持人：董事徐春林先生

　　7、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为150,585,300股，占公司总股份数的71.7％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》。

　　所获得的表决权数为150,585,300票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

　　徐建林董事简历详见2011年4月30 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　2、审议通过了《关于向银行申请新增20500万元人民币授信额度的议案》。

　　表决结果：150,585,300股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请北京市国枫律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月十六日