证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次会议召开期间无增加提案的情况；

　　（二）本次股东大会没有否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月16日上午十时

　　2、召开地点：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　5、主持人：宋波董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）1人，代表股份19,897,057 股，占上市公司有表决权总股份的21.95%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（含代理人）以现场记名投票方式，审议表决情况如下：

　　1、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

　　同意19,897,057股，占出席会议股东有表决权总数的100 ％；反对0 股；弃权0 股。

　　2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　同意19,897,057股，占出席会议股东有表决权总数的100 ％；反对0 股；弃权0 股。

　　3、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　同意19,897,057股，占出席会议股东有表决权总数的100 ％；反对0 股；弃权0 股。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　同意19,897,057股，占出席会议股东有表决权总数的100 ％；反对0 股；弃权0 股。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配预案》；

　　同意19,897,057股，占出席会议股东有表决权总数的100 ％；反对0 股；弃权0 股。

　　6、审议通过了《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》；

　　同意19,897,057股，占出席会议股东有表决权总数的100 ％；反对0 股；弃权0 股。

　　另外，独立董事向股东大会作了《深圳市太光电信股份有限公司独立董事2010 年度述职报告》。上述议案详细内容详见本公司2011年4 月26 日的《证券时报》和巨潮资讯网公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东劳维律师事务所

　　2、律师姓名：石莹华 李鹏

　　3、结论性意见：公司2010年年度股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　2011年5月16日