证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2011年第一次临时股东大会于2011年5月16日9：30时在成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室召开。会议由公司董事会召集。由于董事长补建出差在外，不能出席会议，根据公司章程的规定，由5名董事推荐董事张伟主持本次会议。参加本次股东大会的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份数73,650,000股，占公司有表决权股份总数的41.50%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

　　表决结果：同意票73,650,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意票73,650,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于独立董事变更为非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意票73,650,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》。

　　表决结果：同意票73,650,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过《关于选举监事的议案》。

　　表决结果：同意票73,650,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规以及《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）《成都三泰电子实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》。

　　（二）《北京市国枫律师事务所关于成都三泰电子实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十七日