证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７０３ 证券简称：ＳＴ光华 公告编号：２０１１－０２７

世纪光华科技股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

（一）召开时间：２０１１ 年５月１６ 日（星期一）上午９：３０ 时；

（二）会议召开方式：现场投票方式；

（三）现场会议召开地点：郑州市花园路５９号邮政大厦２１层公司会议室；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长郭迎辉先生；

（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

１、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共２人，代表有表决权股份３２，３７２，２２１股，占公司总股份的２２．４９％。

２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司第七届董事会董事换届选举的议案》；

此议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告。

具体表决结果：

１．１ 《关于选举邱建林先生为公司第八届董事会董事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

１．２ 《关于选举方贤水先生为公司第八届董事会董事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

１．３ 《关于选举高勤红女士为公司第八届董事会董事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

１．４ 《关于选举乔家坤先生为公司第八届董事会董事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

１．５ 《关于选举楼翔先生为公司第八届董事会董事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

１．６ 《关于选举郭毅先生为公司第八届董事会董事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

１．７ 《关于选举端小平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

１．８ 《关于选举周琪先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

１．９ 《关于选举贺强先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

邱建林先生、方贤水先生、高勤红女士、乔家坤先生、楼翔先生、郭毅先生、周琪先生、端小平先生与贺强先生组成公司第八届董事会。

（二）审议通过《关于公司第七届监事会监事换届选举的议案》；

此议案经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届监事会第十七次会议决议公告。

具体表决结果：

２．１ 《关于选举朱菊珍女士为公司第八届监事会监事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

２．２ 《关于选举王铁铭先生为公司第八届监事会监事的议案》

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

朱菊珍女士、王铁铭先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢集辉先生组成公司第八届监事会。

（三）审议通过《关于变更公司名称的议案》；

此议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告。

具体表决结果：

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

此议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告。

具体表决结果：

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

此议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告。

具体表决结果：

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

（六）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

此议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告。

具体表决结果：

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

（七）审议通过了《关于提请股东大会批准对＜授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案＞延长授权期限的议案》

此议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告。

具体表决结果：

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

（八）审议通过了《关于授权公司董事会修改＜公司章程＞以及办理公司名称、经营范围、注册资本、＜公司章程＞等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》

此议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告。

具体表决结果：

同意３２，３７２，２２１股，占出席股东大会有效表决权股份数的１００％；

反对０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％；

弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份数的０％。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；

２、律师姓名：杜晓堂、马文杰；

３、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

１、经与会董事签字确认的世纪光华科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于世纪光华科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

世纪光华科技股份有限公司

二０一一年五月十六日

证券代码：０００７０３ 证券简称：ＳＴ光华 公告编号：２０１１－０２８

世纪光华科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

世纪光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于２０１１年５月３日以通讯方式发出通知，并于２０１１年５月１６日在郑州市花园路５９号邮政大厦２１层公司会议室以现场及通讯方式召开。董事邱建林先生主持了会议。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

１．审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

同意选举邱建林先生为公司第八届董事会董事长。根据公司章程，邱建林先生为公司法定代表人。

２．审议通过了《关于调整公司董事会各委员会成员的议案》

由于公司董事会各委员会原成员均不再担任公司董事，故根据目前公司董事会人员情况，对公司董事会各委员会成员进行调整：

２．１．《关于调整公司董事会战略与投资委员会成员的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司董事会战略与投资委员会成员调整为：邱建林、方贤水、周琪、端小平和贺强。其中主任委员为邱建林。

２．２．《关于调整公司董事会薪酬考核与提名委员会成员的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司董事会薪酬考核与提名委员会成员调整为：端小平、贺强和方贤水。其中主任委员为端小平。

２．３．《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司董事会审计委员会成员调整为：周琪、端小平、贺强、高勤红和楼翔。其中主任委员为周琪。

２．４．《关于调整公司董事会风险控制委员会成员的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司董事会风险控制委员会成员调整为：贺强、邱建林和周琪。其中主任委员为贺强。

３．审议通过了《关于公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表辞职的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

同意王尚忠先生辞去总经理职务；同意路慧萍女士辞去财务总监职务；同意乔家坤先生辞去董事会秘书职务；同意房娜女士辞去所任证券事务代表职务。

４．审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

经董事长提名，同意聘任方贤水先生为公司总经理。方贤水先生的简历详见附件一。

５．审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

经总经理提名，同意聘任郭毅先生、王松林先生、郭丹女士和楼翔先生为公司副总经理；同意聘任楼翔先生为公司财务总监（财务负责人）。上述人员简历详见附件一。

６．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

经董事长提名，同意聘任郭丹女士为公司董事会秘书。郭丹女士的简历详见附件一。

７．审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任赵东华先生、张凤女士为公司证券事务代表协助董事会秘书工作。赵东华、张凤的简历详见附件二。

８．关于修订或制定公司规范运作制度的议案

８．１．《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

８．２．《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

８．３．《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

８．４ ．《关于制定＜董事会会议提案管理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．５．《关于修订＜风险控制委员会工作细则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．６．《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．７．《关于修订＜薪酬考核与提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．８．《关于修订＜战略与投资委员会工作细则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．９．《关于制定＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．１０．《关于制定＜防范大股东及其关联方资金占用管理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．１１．《关于制定＜货币资金管理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．１２．《关于制定＜财务会计相关负责人工作细则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．１３．《关于制定＜财务责任追究制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．１４．《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

８．１５．《关于制定＜董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．１６．《关于制定＜董事、监事、高级管理人员培训管理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．１７．《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

８．１８．《关于制定＜年报工作制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．１９．《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．２０．《关于制定＜内幕信息及知情人管理办法＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．２１．《关于修订＜外部信息报送和使用管理办法＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

８．２２．《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究办法＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．２３．《关于制定＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

８．２４．《关于制定＜对外担保制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

８．２５．《关于制定＜证券投资风险控制管理办法＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．２６．《关于制定＜子公司综合管理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．２７ ．《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．２８．《关于制定＜内部控制制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．２９．《关于制定＜反舞弊制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．３０．《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．３１．《关于制定＜接待和推广工作制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８．３２ ．《关于制定＜社会责任制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

９．审议通过了《关于变更公司会计政策、会计估计的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

鉴于公司重大资产重组完成后，公司经营产品、环境及市场状况将发生重大改变，为防范经营风险，公司拟对会计政策、会计估计进行变更，以符合公司实际情况及相关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

会计政策、会计估计变更的详细内容请见２０１１年５月１７日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（编号：２０１１－０３０），会计师有关会计政策、会计估计变更内容的专项说明另行公告。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

１０．审议通过了《关于变更公司２０１１年度审计机构的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本公司原聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等相关会计业务服务。由于公司重大资产重组已获中国证监会批准并即将实施完成，公司主营业务将发生重大变化，经双方协商同意，解除公司与天健正信会计师事务所有限公司的聘任关系。

董事会经慎重选择，拟聘任利安达会计师事务所有限责任公司为２０１１度审计机构，聘期一年，年度审计费用为１００万元。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

１１．审议通过了《关于控股子公司浙江恒逸石化有限公司收购杭州临江投资发展有限公司所持浙江恒逸高新材料有限公司２２．８５％的股权的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

为提高公司在相关主营业务子公司中的持股比例，同意公司的全资子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸石化”）以１．３２５３亿元起拍价公开竞买收购杭州临江投资发展有限公司所持浙江恒逸高新材料有限公司（“恒逸高新材料公司”）２２．８５％的股权。前述收购完成后，公司（通过恒逸石化）间接持有恒逸高新材料公司１００％的股权。

在上述收购前，本公司间接持有恒逸高新材料公司７７．１５％的股权，系公司的控股子公司。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购不构成关联交易。

１２．审议通过了《关于公司对浙江恒逸石化有限公司增资的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

为进一步充实提高公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司（“恒逸石化”）的资本金，降低资产负债率，同意公司对恒逸石化增资人民币２亿元。本次增资完成后，恒逸石化的注册资本将变更为人民币９亿元，本公司仍持有恒逸石化１００％的股权。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不构成关联交易。

１３．审议通过了《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司投资参股海南逸盛石化有限公司的议案》

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

为进一步拓展公司的ＰＴＡ（精对苯二甲酸）业务，会议同意公司间接控股子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸盛石化”）与其他方共同对海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）进行增资，其中逸盛石化拟对海南逸盛增资５．１７５亿元，并分期缴付出资。

本次增资完成后，逸盛石化将持有海南逸盛３７．５％的股权（对应的注册资本额为人民币５．１７５亿元）；海南逸盛将作为本公司（间接持股的）参股公司。公司将根据前述投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。

上述增资事项尚须获得海南逸盛股东会和逸盛石化董事会的批准并且以海南逸盛的现有股东作出放弃优先认购权为前提。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易规定，邱建林先生与方贤水先生为大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）董事，逸盛投资构成公司的关联法人，同时逸盛投资作为本次投资业务的交易对方，所以本次投资业务构成关联交易。

该议案涉及关联交易事项，公司董事邱建林、方贤水为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的７名非关联董事对该项议案进行了表决。

本对外投资业务的详细内容请见２０１１年５月１７日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对外投资的公告》（编号：２０１１－０３３）

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

１４．审议通过了《关于向深圳证券交易所提交关于申请撤销股票交易其他特别处理的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

鉴于公司的重大资产重组已获得中国证监会的核准并即将实施完成，根据天健正信会计师事务所和利安达会计师事务所有限责任公司分别对出售资产和注入资产出具的审计报告，本公司２０１０年度模拟主营业务收入和（归属于母公司所有者的）净利润分别达到１８５．９３亿元和１７．３３亿元，扣除非经常性损益后的净利润为１７．４２亿元，模拟每股收益为３元，符合深圳证券交易所《股票上市规则》有关撤销股票交易其他特别处理的规定，同意公司向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易其他特别处理的申请。

１５．审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

鉴于公司重大资产重组后，公司经营业务发生重大变化，公司规模与业务量大幅提升，独立董事工作量也随之增加。为此，同意将独立董事津贴标准由每人每年７．２万元（含税）调整到每人每年１０万元（含税），津贴按月平均发放。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

１６．审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提交股东大会审议的议案，具体会议时间另行通知。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

世纪光华科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年五月十六日

附件一：公司高级管理人员简历

方贤水，男，１９６４年３月出生，大专学历，高级经济师，具有近２０年的化纤行业的生产管理经验。曾任杭州恒逸实业总公司总经理，杭州恒逸化纤有限公司总经理、浙江恒逸集团有限公司总经理；现任浙江恒逸石化有限公司总经理，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙江恒逸聚合物有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事、浙江恒逸己内酰胺有限公司董事、香港天逸国际控股有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事。系本次重组实施完成后的世纪光华控股股东（恒逸集团）的董事及股东之一，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭毅，男，１９７４年７月出生，大专学历，具有１０多年化纤行业营销采购经验。曾任浙江恒逸集团有限公司采购部经理、浙江恒逸聚合物有限公司总经理助理。现任浙江恒逸石化有限公司副总经理兼营销采购中心总经理，同时担任浙江恒逸石化有限公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王松林，男，１９７０ 年４ 月出生，硕士学历，具有１０多年石化化纤行业从业经验。曾任中国纺织建设规划院副处长、中国化纤总公司办公室主任、中国化纤经济信息网总经理、北京棉花展望公司总经理。现任浙江恒逸己内酰胺有限公司董事兼总经理，同时担任浙江恒逸高新材料有限公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭丹，女，１９６３年５月出生，硕士学历，高级经济师。历任国家国有资产管理局企业司境外处处长、香港华夏证券（国际）有限公司副总经理、大连证券有限责任公司负责人、隆邦医药贸易有限公司财务总监、北京天朗慧远咨询有限公司总经理。现任浙江恒逸石化有限公司副总经理兼董事会秘书。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

楼翔，男，１９７９年３月出生，本科学历，会计师，注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所经理助理、浙江恒逸集团财务部副经理、经理。现任浙江恒逸石化有限公司财务总监，同时担任浙江恒逸石化有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事、浙江恒逸己内酰胺有限公司董事，香港天逸国际控股有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：公司证券事务代表简历

赵东华，男，１９８５年２月出生，硕士学历。２００８年７月就职于浙江物产国际贸易有限公司管理部，２００９年１０月就职于浙江恒逸集团有限公司投资发展部，２０１０年７月至今就职于浙江恒逸石化有限公司董事会办公室。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张凤，女，１９８０年１月出生，硕士学历。２００８年至今曾在浙江恒逸集团有限公司资本运营部、投资发展部工作，现在恒逸石化有限公司董事会办公室工作。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：０００７０３ 证券简称：ＳＴ光华 公告编号：２０１１－０２９

世纪光华科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

世纪光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于２０１１年５月１６日在郑州市花园路５９号邮政大厦２１层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事３人，实到３人。会议由王铁铭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

１、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

同意选举朱菊珍女士为监事会主席。

２、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

鉴于公司重大资产重组完成后，公司的经营产品、环境及市场状况将发生重大改变。因此，对会计政策和会计估计进行变更，变更后的会计政策和会计估计能更加符合公司实际情况并能更为准确、真实地反映公司的财务状况。

特此公告。

世纪光华科技股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年五月十六日

证券代码：０００７０３ 证券简称：ＳＴ光华 公告编号：２０１１－０３０

世纪光华科技股份有限公司

关于变更会计政策、会计估计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

世纪光华科技股份有限公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》，因进行重大资产重组，重组后公司的经营范围发生重大变化，公司主营业务变更为生产和销售精对苯二甲酸（ＰＴＡ）、聚酯纤维及化纤加弹丝等纺织原料产品。为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况，现对原会计政策、会计估计不适合公司新业务的部分进行变更。具体内容如下：

一、变更日期：２０１１年４月１日

二、变更事项

（一）坏账准备会计政策及会计估计变更情况概述

１、变更前采用的会计政策及会计估计：

（１）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单个欠款单位金额在１，０００万元以上（含１，０００万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

（２）按组合计提坏账准备的应收款项

应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

（３）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单个欠款单位金额在１，０００万元以下、但有充分证据表明难以收回的应收款项根据具体情况单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

２、变更后采用的会计政策及会计估计：

（１）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于５００万元，其他应收款余额大于１００万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（２）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将账龄超过３年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

（３）本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

（二）固定资产会计政策及会计估计变更情况

１、 变更前的会计政策及会计估计：

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

２、变更后采用的会计政策及会计估计：

本公司固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

注：本公司之子公司浙江逸盛石化有限公司为外商投资企业，固定资产残值率为１０．００％。

三、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响

本次会计政策及会计估计变更是公司进行重大资产重组所致，以上变更后的会计政策及会计估计均为浙江恒逸石化有限公司现行的相关会计政策及会计估计，根据财政部《关于做好执行会计准则企业２００８ 年年报工作的通知》（财会函［２００８］６０号）和《企业会计准则讲解》（２００８），本公司合并财务报表参照反向购买原则编制，合并财务报表的比较信息是浙江恒逸石化有限公司２０１０年度相关期间模拟合并财务报表信息。所以本次会计估计变更不会对公司定期报告净利润，所有者权益产生影响。

四、独立董事意见

鉴于公司重大资产重组完成后，公司的经营产品、环境及市场状况将发生重大改变。因此，我们同意公司对会计政策、会计估计进行变更，以符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况。同意将该提案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

我们认为公司本次会计政策、会计估计的变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。

五、监事会意见

公司于２０１１年５月１６日召开第八届监事会第一次会议，就《关于会计政策、会计估计变更的议案》发表意见如下：

鉴于公司重大资产重组完成后，公司的经营产品、环境及市场状况将发生重大改变。因此，对会计政策和会计估计进行变更，变更后的会计政策和会计估计能更加符合公司实际情况并能更为准确、真实地反映公司的财务状况。同意将该提案提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

世纪光华科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年五月十六日

证券代码：０００７０３ 证券简称：ＳＴ光华 公告编号：２０１１－０３１

世纪光华科技股份有限公司

关于公司办公地址及联系方式变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司重大资产重组即将完成，公司的办公地址发生变更，现将变更后的公司联系方式公告如下：

联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路２６０号恒逸·南岸明珠３栋２３层

联 系 人：郭丹、赵东华、张凤

联系电话：０５７１－８３８７１９９１

联系传真：０５７１－８３８７１９９２

电子邮箱：ｈｙｓｈ＠ｈｅｎｇｙｉ．ｃｏｍ

邮政编码：３１１２１５

上述联系方式自２０１１年５月１７日起启用，届时公司原联系方式停用。

提醒投资者注意上述公司联系方式的变更事项。

特此公告。

世纪光华科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年五月十六日

证券代码：０００７０３ 证券简称：ＳＴ 光华 编号：２０１１－０３２

世纪光华科技股份有限公司

关于申请撤销股票交易

其他特别处理的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于本公司２００８年和２００９年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所于２０１０年３月８日对本公司股票实行退市风险警示特别处理，股票简称由“世纪光华”变更为“＊ＳＴ 光华”。

经审计，天健正信会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。该报告显示，公司２０１０年度合并净利润为２，４６１，０４１．６６元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为－３，８０５，８６４．０８元，基本每股收益为０．０２元。根据以上审计结果和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示实行其他特别处理的议案》，董事会认为本公司已符合撤销股票交易退市风险警示的有关规定。为此，本公司向深圳证券交易所提交了《关于撤销股票交易退市风险警示的申请》。经深圳证券交易所核准，本公司于２０１１年４月１８日正式被撤销退市风险警示。但由于本公司２０１０年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司仍存在被实行其他特别处理的情形，股票简称变更为“ＳＴ 光华”。

但鉴于公司的重大资产重组已获得中国证监会的核准并实施完毕，根据天健正信会计师事务所和利安达会计师事务所有限责任公司分别对出售资产和注入资产出具的审计报告，本公司２０１０年度模拟主营业务收入和（归属于母公司所有者的）净利润分别达到１８５．９３亿元和１７．３３亿元，扣除非经常性损益后的净利润为１７．４２亿元，模拟每股收益为３元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司董事会认为已符合撤销股票交易其他特别处理的有关规定，并已向深圳证券交易所提交了关于撤销股票交易其他特别处理的申请。

本公司股票交易能否被撤销其他特别处理尚需深圳证券交易所的核准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

世纪光华科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年五月十六日

证券代码：０００７０３ 股票简称：ＳＴ光华 公告编号：２０１１－０３３

关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司

对外投资的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

公司为进一步拓展公司的ＰＴＡ（精对苯二甲酸）业务，拟通过间接控股子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）与其他方共同对海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）进行增资。

本次增资前，海南逸盛注册资本为３８，０００万元，其中大连逸盛投资有限公司（以下简称“大连逸盛”）出资１５，３００万元，占海南逸盛注册资本的４０．２６％；锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司（以下简称“锦兴化纤”）出资５，７００万元，占海南逸盛注册资本的１５．００％；杭州英良贸易有限公司（以下简称“英良贸易”）出资１７，０００万元，占海南逸盛注册资本４４．７４％。

本次增资将增加海南逸盛注册资本人民币１００，０００万元，其中浙江逸盛拟认缴增资５１，７５０万元，大连逸盛拟认缴增资３６，４５０万元，锦兴化纤拟认缴增资１５，０００万元，英良贸易拟认缴３，８００万元，各方均分期缴付出资；同时英良贸易将其原对海南逸盛的１７，０００万元出资中的７，０００万元出资转让给锦兴化纤。

本次增资及股权转让完成后，海南逸盛注册资本变更为１３８，０００万元，其中浙江逸盛出资５１，７５０万元，占海南逸盛注册资本的３７．５％；大连逸盛出资５１，７５０，占海南逸盛注册资本的３７．５％；锦兴化纤出资２０，７００万元，占海南逸盛注册资本的１５％；以及，英良贸易出资１３，８００万元，占海南逸盛注册资本的１０％。上述增资及股权转让完成后，本公司通过浙江逸盛和大连逸盛（间接）合计持有海南逸盛３７．５％的权益；海南逸盛成为本公司的间接参股公司。

２０１１年５月１６日，世纪光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》，同意浙江逸盛按注册资本１：１的价格分期对海南逸盛增资５１，７５０万元，增资完成后，浙江逸盛将持有海南逸盛３７．５％的股权。

２、董事会审议投资议案的表决情况

公司第八届董事会第一次会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》

上述增资事项尚须获得公司股东大会、海南逸盛股东会和浙江逸盛董事会的批准并且以海南逸盛的现有股东作出放弃优先认购权为前提。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

３、由于大连逸盛为本公司间接参股的公司，因此本次投资属于对关联企业进行增资，构成关联交易。

二、交易对手方介绍

１、杭州英良贸易有限公司

英良贸易系由自然人沈素英投资设立，于２００７年９月１７日注册登记的有限责任公司，住所为萧山区衙前镇浙江纺织采购博览城１４幢９－１０号，法定代表人为沈素英，注册资本为１，０００万元，实收资本为１，０００万元，经营范围：经销：纺织原料、针纺织品、轻纺产品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的取得许可方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

英良贸易与公司不存在关联关系。

２、锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司

锦兴化纤系由香港凯诚集团有限公司投资设立，于１９９７年６月２０日注册登记的有限责任公司（台港澳法人独资），住所为晋江市英林镇锦江工业区，法定代表人为柯文贵，注册资本为２８，８８８港元，实收资本为２８，８８８港元，经营范围：生产针织布、捻丝、复合超细丝及高纺真化学纤维（不含潔染及限制品种）。

锦兴化纤与公司不存在关联关系。

３、大连逸盛投资有限公司

大连逸盛成立于２００５年１２月１４日，注册地址为大连开发区淮河西路３号，股东分别为浙江恒逸石化有限公司３０％与荣盛石化股份有限公司７０％。公司是一家持股性企业，持有大连逸盛大化石化有限公司８０％的股份，未从事经营业务。

由于公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司持有大连逸盛３０％的股权，故大连逸盛与公司存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

１、出资方式

浙江逸盛、大连逸盛、锦兴化纤、英良贸易分别对海南逸盛分期增资５１，７５０万元、３６，４５０万元、１５，０００万元及３，８００万元，出资方式为货币资金，浙江逸盛的出资资金来源为其自有资金。

２、标的公司基本情况

（１）基本情况

海南逸盛系由英良贸易、锦兴化纤共同投资设立，于２０１０年５月３１日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册号为４６０３００００００２２４６５，住所为洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼１１０１房，法定代表人为黄浩，注册资本为２０，０００万元，实收资本为２０，０００万元，经营范围：精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务。

（２）增资前后的股权结构

本次增资前后，海南逸盛的股权结构如下：

（３）最近一期主要财务数据

四、对外投资的主要合同

截至目前，浙江逸盛尚未与有关各方签署投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的

海南逸盛目前处于筹建阶段，尚未实际从事生产经营活动。公司本次参股海南逸盛是为了参与海南逸盛ＰＴＡ项目的建设，完善公司在ＰＴＡ产业的布局。我国ＰＴＡ行业的进口依存度仍保持在３０％左右，市场前景较好，且公司拥有领先的ＰＴＡ技术，丰富的ＰＴＡ项目运营经验，如海南逸盛ＰＴＡ项目成功实施，将为公司带来新的利润增长点。

２、存在风险

海南逸盛拟在海南省洋浦经济开发区化工园区内实施ＰＴＡ工程项目，该项目目前尚未得到国家相关主管部门的批准，项目能否得到相关主管部门的批复并最终成功实施存在较大的不确定性。

３、对公司的影响

公司本次通过间接控股子公司对海南逸盛增资的金额占公司净资产的比例较小，不会对公司的财务状况、生产经营产生重大影响。由于目前海南逸盛尚处于筹建期，故在短期内不会对公司的经营业绩产生较大影响。

六、备查文件

１、公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

世纪光华科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年五月十六日