证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2011-023

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　第二届董事会

　　2011年第五次临时会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2011年第五次临时会议于二零一一年五月十六日召开，本次会议以通讯方式表决。会议通知已于会议召开二天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于认购成都农村商业银行股份有限公司新增股份的议案》。详见巨潮资讯网"对外投资公告"。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　二零一一年五月十七日

　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2011-024

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、基本情况:

　　福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟出资1256万元参与成都农村商业银行股份有限公司（以下简称"成都农商行"）的增资扩股，认购785万股。

　　2、董事会审议情况

　　2011年5月16日，本公司第二届董事会2011年第五次临时会议审议通过了《关于认购成都农村商业银行股份有限公司新增股份的议案》（详见"本公司第二届董事会2011年第五次临时会议决议公告"）。

　　3、本次投资需获得中国银监会等相关监管部门的批准。

　　4、本次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、成都农商行基本情况

　　成都农商行系经中国银行业监督管理委员会核准，于2009 年12 月31 日成立，注册资本58.98 亿元。其中，本公司作为发起人以现金认购方式，出资7000万元，持有其股份比例为0.85%。详见2009年7月3日巨潮资讯网"对外投资公告"。

　　2、投资方式

　　根据成都农商行2010 年第一次临时股东大会决议及定向募股方案，成都农商行拟以定向募集方式进行增资扩股补充核心资本。本次定向募股拟发行人民币普通股41.02亿股，其中向战略投资者募集35 亿股，向自愿认购的持股数量最多的前20户现有法人股东合计募集6.02亿股，发行价格为1.6元/股。本公司作为成都农商行前20户法人股东之一拟出资1256万元认购新增股份785万股。

　　本次定向募股完成后，成都农商行注册资本将增至100 亿元，本公司将累计持有成都农商行5785万股，占其总股本的0.58%。

　　三、本次参股成都农商行的资金来源

　　本公司参股成都农商行的1256万元资金为公司自有资金。

　　四、对本公司的影响

　　（一）投资目的

　　成都农商行是一家按照现代商业银行模式运行，是成都地区营业网点最多的，主要为"三农 "、中小企业、县域经济和统筹城乡发展提供优质高效金融服务的银行业金融机构。

　　公司此次参与成都农商行的增资扩股，可以随着金融业的成长分享稳定的增值收益，为公司全体股东实现利益最大化。

　　（二）对本公司的影响

　　本次投资成都农商行使用本公司自有资金，投资金额较少，不会对本公司主营业务发展所需资金产生太大影响。

　　在本次投资成都农商行后的十二个月内，本公司不会使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。

　　五、公司董事会审计委员会的审查意见

　　公司第一届董事会审计委员会对此次参股成都农商行的内部控制做了事前审查：

　　1、公司建立了《风险投资管理制度》，明确了风险投资的审批权限、管理程序、内部信息报告程序以及责任部门等事项，对公司风险投资的规范起到了监督和指导作用，保障了广大投资者的利益。

　　2、此次投资项目经过公司前期充分论证，严格按照公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《风险投资管理制度》等规范性文件规定的权限进行审批。

　　特此公告

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　二零一一年五月十七日