证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议的召开和出席情况：

　　新疆国统管道股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月17日在新疆乌鲁木齐市林泉西路765号（原米泉市城东工业开发区）公司三楼会议室召开，本次会议由公司第四届董事会召集，采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额116,152,018股，出席本次会议的股东及委托代理人共3人，代表有表决权的股份数额43,723,250股，占公司总股本的37.64%。公司董事长徐永平先生主持本次会议。

　　公司董事、监事、见证律师均出席会议，公司高管列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《新疆国统管道股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：43,723,250股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　公司独立董事赵成斌先生、占磊先生、汤洋女士并在董事会报告后，向与会股东做了述职报告。

　　2、《新疆国统管道股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：43,723,250股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　3、《新疆国统管道股份有限公司2010年度报告及其摘要》；

　　表决结果：43,723,250股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　4、《新疆国统管道股份有限公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：43,723,250股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　5、《新疆国统管道股份有限公司2011年度财务预算报告》；

　　表决结果：43,723,250股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　6、《关于公司2010年度利润分配的议案》；

　　表决结果：43,723,250股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　7、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：6,136,300股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额37,586,950股，为关联股东，回避表决。

　　8、《关于公司2011年度综合授信额度的议案》；

　　表决结果：43,723,250股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　9、《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法》

　　表决结果：43,723,250股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市大成（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、新疆国统管道股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市大成（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十八日