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证券代码:000605 证券简称:ST四环 公告编号:2011-037 四环药业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-05-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2011年5月17日上午10:30 2.召开地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室 3.召开方式:现场投票方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事申小林先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 四环药业股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月17日上午10:30于北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开,会议由公司董事会召集,由于公司董事长张秉军先生因其他重要工作未能主持本次会议,经半数以上的董事推举,会议由董事申小林先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人1人,代表公司股份51,975,000股,占公司股份总数的55.75%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议,北京市天银律师事务所朱振武律师、王肖东律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 四、提案审议和表决情况 (一)审议并通过了《四环药业2010年度董事会工作报告》。 同意51,975,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对 0 股;弃权 0 股。 (二)审议并通过了《四环药业2010年度监事会工作报告》。 同意51,975,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对 0 股;弃权 0 股。 (三) 审议并通过了《四环药业股份有限公司2010年年度报告》及《报告摘要》。 同意51,975,000股,占出席会议有表决权股份的100 %;反对 0 股;弃权 0 股。 (四)审议并通过了《2010年度利润分配、公积金转增股本议案》。 经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2010年净利润为-6,763,531.04元,归属于母公司所有者的净利润为-6,539,847.62元,本年度累计可供股东分配利润-234,475,904.05元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值, 2010年度利润分配预案为:2010年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。 同意51,975,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对 0 股;弃权 0 股。 (五)审议并通过了《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的议案》。 同意51,975,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对 0 股;弃权 0 股。 出席会议的全体股东听取了公司独立董事2010年度述职报告。 五、法律意见书 1.律师事务所名称:北京市天银律师事务所 2.律师姓名:朱振武律师、王肖东律师 3.结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四环药业股份有限公司 董事会 2011年5月17日 本版导读:
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