证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000838 股票简称：国兴地产 编号：2011-016

　　国兴融达地产股份有限公司

　　二O一O年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月17日上午9:00-12：00时

　　2、召开地点：北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长孙庆国先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东（代理人）2 人，代表股份9451.2556万股，占上市公司有表决权总股份52.22％。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过《2010年年度董事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议并通过《2010年年度监事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议并通过《2010年年度财务决算报告》。

　　表决情况：

　　同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、审议并通过《2010年度公司年报及摘要》。

　　表决情况：

　　同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　5、审议并通过《公司2010年年度利润分配预案》。

　　大会决定，由于公司2010 年度亏损，且公司下属重庆国兴置业有限公司开发"国兴北岸江山"项目在2011年度所需资金量很大，所以对未分配利润暂不分配；也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：

　　同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　大会同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报表审计机构。聘用期限为一年。

　　表决情况：

　　同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　7、审议并通过《关于调整公司董事的议案》。

　　大会同意公司独立董事倪迪先生、蒋勇先生的辞职申请，对倪迪先生、蒋勇先生任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

　　按照公司《章程》的规定，经大会采用累积投票制进行逐一投票表决，彭陵江、杨洪江、赵万一、彭启发当选为公司第七届董事会董事。

　　表决情况：

　　彭陵江，同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　杨洪江，同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　赵万一，同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　彭启发，同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　8、审议并通过《关于调整公司监事的议案》。

　　大会同意公司监事张宏先生、夏玉坤先生的辞职申请，对张宏先生、夏玉坤先生任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

　　按照公司《章程》的规定，经大会采用累积投票制进行逐一投票表决，刘汉平先生、解媛媛女士二人当选为第七届监事会监事。

　　表决情况：

　　刘汉平，同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　解媛媛，同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　9、审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　大会同意将独立董事津贴由每人每年6万元（税前）调整至每人每年7.2万元（税前）。

　　表决情况：

　　同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　10、审议并通过《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》。

　　大会同意北京国兴南华房地产开发有限公司对开发"北京京昌路楔形绿地中-3土地项目"已发生的开发成本15,721,246.93元全额计提存货跌价准备。

　　表决情况：

　　同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名： 万秋琴、曾礼庆

　　3、结论性意见：

　　见证律师认为：除未在《中国证券报》上公告之外，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东代表、董事和记录人签字确认的2010年年度股东大会决议；

　　2、关于2010年年度股东大会的法律意见书。

　　国兴融达地产股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月18日

　　证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2011-017

　　国兴融达地产股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国兴融达地产股份有限公司第七届监事会第九次会议于2011年5月17日在公司会议室召开。公司实有监事 3人，实际出席会议3人。会议审议并通过了以下事项：

　　会议推选刘汉平先生为公司监事会主席。同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　国兴融达地产股份有限公司

　　监事会

　　2011年5月18日