证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2011年5月17日

　　（2）召开地点：浙江省温岭市经济开发区锦屏大道169号公司二楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：公司董事长林华中先生

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东（代理人）出席情况：股东（代理人）6人，代表股份191,307,217股，占上市公司有表决权总股份453,536,000股的42.18％。

　　（2）其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所金海燕、刘辉律师列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、本次会议各项提案的表决方式均为记名投票表决方式。

　　2、本次会议审议并通过了下述提案：

　　（1）审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决结果如下：同意191,307,217股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（2）审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决结果如下：同意191,307,217股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（3）审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果如下：同意191,307,217股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（4）审议通过了《公司2010年度利润分配议案》

　　表决结果如下：同意191,307,217股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（5）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果如下：同意191,307,217股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（6）审议通过了公司2010年年度报告正文及报告摘要

　　表决结果如下：同意191,307,217股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（7）审议通过了《监事会议事规则修正案》

　　表决结果如下：同意191,307,217股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　上述1-6提案系普通决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；上述第7项提案系特别决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述1-6提案内容详见刊登于2011年4月26日《证券时报》上的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》及《第四届监事会第八次会议决议公告》，以及当日在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的本公司2010年年度报告正文及相关公告；第7项提案内容详见刊登于2010年8月24日《证券时报》上的《第四届监事会第六次会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：金海燕、刘辉

　　3、网络投票的意见摘录：不适用

　　4、结论性意见：浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2010年度股东大会会议记录；

　　2、上海市锦天城律师事务所金海燕、刘辉律师出具的法律意见书；

　　3、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月18日