证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次限售流通股上市数量为７６，５４３，９３８股

●本次限售流通股上市日期为２０１１年５月２３日

●本次上市后限售流通股剩余数量为：０股

一、介绍股改方案的相关情况

（一）公司股改于２００６年５月１５日经相关股东会议通过，以２００６年５月１９日作为股权登记日实施，于２００６年５月２３日实施后首次复牌。

（二）公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，发生的分配、转增的公司股本结构变化情况如下：

公司２００７年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案：以２００７ 年末总股本２０８，５１４，１６８ 股为基数，向全体股东每１０ 股转增３ 股，共转增股份６２，５５４，２５１股。２００８年６月２日方案实施后，总股本由２０８，５１４，１６８ 股变为２７１，０６８，４１９ 股，其中国有法人股增至７６，５４３，９３８股，流通股增至１９４，５２４，４８１股。

本次限售股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

（二）股改实施后至今，公司唯一非流通股股东佛山市南海供水集团有限公司持有的有限售流通股的比例未发生过变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构：广发证券股份有限公司

保荐机构核查意见：南海发展相关股东切实履行了股改中做出的承诺，南海发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次限售流通股上市情况

本次限售流通股上市数量为７６，５４３，９３８股；

本次限售流通股上市日期为２０１１年５月２３日；

限售流通股上市明细清单

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前限售流通股上市情况：

本次限售流通股上市为公司第一次安排限售流通股的上市。

八、股本变动结构表

九、备查文件目录

１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

２、保荐机构核查意见书

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

２０１１年５月１８日