证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2011年5月17日上午10时

　　2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长彭涛先生

　　6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本871,789,092股，参加本次股东大会的股东及授权代表共计11名，代表股数459,204,543股，占公司总股本的52.67 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意459,204,543股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意459,204,543股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意459,194,543股，占出席会议股东有效表决票的99.998%；反对0股；弃权10,000股，占出席会议股东有效表决票的0.002%。

　　4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意459,194,543股，占出席会议股东有效表决票的99.998%；反对0股；弃权10,000股，占出席会议股东有效表决票的0.002%。

　　5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润（归属于上市公司股东）127,730,211.63元，提取10%法定盈余公积后，本年度未分配利润为107,592,559.78元，累计未分配利润746,173,888.16元。

　　公司拟定2010年度利润分配方案如下：以2010 年12 月31 日公司总股本871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利0.5 元(含税)，共计派发现金股利43,589,454.6元。对于个人股股东，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.045 元；机构投资者不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.05元。

　　表决结果：同意459,204,543股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于公司续聘2011年度会计师事务所的提案》；

　　同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构，审计费用为100万元（不包含审计期间差旅费）。

　　表决结果：同意459,204,543股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《公司2011年度日常关联交易的提案》；

　　表决结果：同意27,173,500股，占出席会议股东有效表决票的99.96%；反对0股，；弃权10,000股，占出席会议股东有效表决票的0.04%。关联股东回避表决。

　　8、审议通过了《关于变更注册地址的提案》；

　　表决结果：同意459,204,543股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于公司拟向信托公司融资的提案》。

　　表决结果：同意459,124,543股，占出席会议股东有效表决票的99.98 %；反对80,000 股，占出席会议股东有效表决票的0.02%；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：任穗

　　3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江广厦股份有限公司

　　二○一一年五月十八日