证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 公告编号：２０１１－－００５

中国远洋控股股份有限公司

二○一○年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

本次２０１０年年度股东大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。

本公司于２０１１年５月１７日以现场记名投票的方式，召开了公司２０１０年年度股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

一、会议召开情况

１． 召开时间：２０１０年５月１７日（星期二）上午十点召开２０１０年年度股东大会；

２． 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室；

３． 召开方式：２０１０年年度股东大会采取现场记名投票的方式；

４． 召集人和主持人：会议由公司第二届董事会召集，由公司董事长魏家福先生主持；

５． 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称与会股东）合共持有５，５６９，４８９，３６２股股份，占有权投票股份总数５４．５２％。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的规定。

三、提案的审议和表决情况：会议对提呈股东大会的各项预案进行了逐项审议，审议结果如下：

（一）普通决议案：

１． 审议《中国远洋２０１０年度董事会报告》之预案。

赞成票数５，５６９，４４８，３６２股，占与会股东的９９．９９９３％；反对票数０股，占与会股东的０．００００％；弃权票数４１，０００股，占与会股东的０．０００７％。

审议批准了《中国远洋２０１０年度董事会报告》。

２． 审议《中国远洋２０１０年度监事会报告》之预案。

赞成票数５，５６９，４４８，３６２股，占与会股东的９９．９９９３％；反对票数０股，占与会股东的０．００００％；弃权票数４１，０００股，占与会股东的０．０００７％。

审议批准了《中国远洋２０１０年度监事会报告》。

３． 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的公司２０１０年度财务报告和审计报告之预案。

赞成票数５，５６９，４４８，３６２股，占与会股东的９９．９９９３％；反对票数０股，占与会股东的０．００００％；弃权票数４１，０００股，占与会股东的０．０００７％。

审议批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的公司２０１０年度财务报告和审计报告。

４． 审议中国远洋２０１０年度利润分配之预案。

赞成票数５，５６９，４４５，８６２股，占与会股东的９９．９９９２％；反对票数４１，０００股，占与会股东的０．０００７％；弃权票数２，５００股，占与会股东的０．０００１％。

审议批准了中国远洋２０１０年度利润分配预案：以２０１０年１２月３１日公司总股份１０，２１６，２７４，３５７股为基数，按每股人民币０．０９元（含税）派发末期现金股息，共计派发人民币９１９，４６４，６９２．１３元。

５． 审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为２０１１年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司２０１１年度境外审计师之预案。

赞成票数５，５６９，４８９，３６２股，占与会股东的１００．００００％；反对票数０股，占与会股东的０．００００％；弃权票数０股，占与会股东的０．００００％。

审议批准续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为中国远洋２０１１年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋２０１１年度境外审计师，并授权董事会厘定境内及境外审计师的薪酬。

６． 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案。

审议批准了魏家福、张富生、张良、许立荣、孙月英、孙家康、徐敏杰等七人担任中国远洋第三届董事会董事，批准了张松声、范徐丽泰、邝志强、鲍毅等四人担任中国远洋第三届董事会独立董事。

７． 审议中国远洋第三届监事会监事人选提名之预案。

审议批准了李云鹏、骆九连、於世成、孟焰等四人担任中国远洋第三届监事会监事。

以上普通决议案获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、香港中央证券登记结算有限公司担任本次２０１０年年度股东大会的监票人。北京市通商律师事务所担任本次２０１０年年度股东大会北京会场的监票人，并出具见证法律意见书，律师认为：

１． 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

２． 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

３． 会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

１． ２０１０年年度股东大会记录暨决议。

２． 北京市通商律师事务所关于公司２０１０年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二○一一年五月十七日

证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２０１１－００６

中国远洋控股股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中国远洋”）第三届董事会第一次会议于２０１１年５月１７日召开。会议应出席董事十一名，实际出席十一名，其中：独立董事四名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议程序符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，通过了以下决议：

一、审议并批准了选举中国远洋第三届董事会董事长、副董事长之议题。

选举魏家福先生为中国远洋第三届董事会董事长，选举张富生先生为中国远洋第三届董事会副董事长。

二、审议并批准了中国远洋第三届董事会专业委员会人员组成之议题。

中国远洋第三届董事会专业委员会人员组成如下：

战略发展委员会：鲍毅（Ｐｅｔｅｒ Ｇｕｙ Ｂｏｗｉｅ）（主席）、张良、许立荣

风险控制委员会：孙家康（主席）、鲍毅（Ｐｅｔｅｒ Ｇｕｙ Ｂｏｗｉｅ）、徐敏杰

审核委员会：邝志强（主席）、孙月英、张松声

薪酬委员会：范徐丽泰（主席）、许立荣、邝志强

提名委员会：张松声（主席）、张良、范徐丽泰

三、审议并批准了中国远洋第三届董事会执行委员会人员组成之议题。

中国远洋第三届董事会执行委员会人员组成如下：

魏家福（主席）、张富生（副主席）、许立荣、张良、孙月英、孙家康、徐敏杰。

四、审议并批准了聘任中国远洋新一届高级管理人员之议题。

聘任张良先生担任公司新一届总经理；聘任许遵武先生、叶伟龙先生担任公司新一届副总经理。聘任何家乐先生担任公司新一届财务总监；委任张永坚先生担任公司新一届董事会秘书。

五、审议并批准了中国远洋第三届独立董事、独立监事津贴标准之议题。

根据中国远洋的实际情况以及市场定位，结合对其他上市公司薪酬数据分析，公司第三届独立董事年度津贴为４５万人民币／年（含专业委员会主席津贴）；独立监事的年度津贴为２８万人民币／年；董事会、监事会会议津贴：４０００人民币／次；专业委员会会议津贴：３０００人民币／次。本届董事会、监事会由控股股东派出的董事和监事，不领取董事和监事津贴。

本决议尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

六、审议并批准了公司于２０１１年７月５日（星期二）上午十时，以电视电话会议形式同时在北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室召开中国远洋２０１１年第一次临时股东大会。

授权董事会秘书校对及签署召开２０１１年第一次临时股东大会通知、代表委任表格及回条及通函（会议资料），并将上述文件于适当时候寄发予股东，并登载在上海证券交易所及公司、香港联合交易所有限公司网站。

特此公告。

备查文件：第三届第一次董事会会议决议

中国远洋控股股份有限公司

二Ｏ一一年五月十七日

证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２０１１－００７

中国远洋控股股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中国远洋”）第三届监事会第一次会议于２０１１年５月１７日在北京召开。本次会议应到监事６名，实际５名监事出席会议（李云鹏监事委托吴树雄监事代为参加本次会议并履行监事职责），符合法律、法规和公司《章程》的规定。经表决，本次会议一致通过如下决议：

选举李云鹏监事为中国远洋第三届监事会监事会主席。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二Ｏ一一年五月十七日

证券代码：６０１９１９　　　　证券简称：中国远洋　　　 编号：临２０１１－００８

中国远洋控股股份有限公司

二○一一年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于２０１１年７月５日（星期二）上午１０ 时以电视电话会议形式同时在北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

１． 会议召集人：公司第三届董事会

２． 会议方式：采取现场投票的方式

３． 现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室

４． 现场会议召开时间：２０１１年７月５日（星期二）上午１０ 时召开

５． 股权登记日：２０１１年６月３日（星期五）

二、２０１１ 年第一次临时股东大会

（一）大会以普通决议案审议下列事项

１． 审议中国远洋第三届独立董事、独立监事津贴标准之预案。

（二）表决方式

公司股东行使表决权时，采用现场投票方式。

１． 截至２０１１年第一次临时股东大会股权登记日２０１１年６月３日（星期五）Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东和于该日Ｈ股交易结束后名列在本公司Ｈ股股东登记册的本公司Ｈ股持有人；

２． 不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件１）；

３． 公司董事、监事、高级管理人员；

４． 公司董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。

三、出席会议登记办法

（一）登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

（二）登记地点

北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦１１层１１３５室

如以传真方式登记，请传真至：０１０－６６４９２２１１

（三）登记时间

２０１１年６月１４日（星期二） ９：００－１１：００，１４：３０－１６：３０

注：拟参加本公司２０１１年第一次临时股东大会但未经提前登记的股东，其将仅有权列席是次会议，而无权对会议所议事项进行投票表决，其填写的表决票（如有）将视为无效。

（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（五）联系方式

联系人： 刘悦、邓杨

电 话： ０１０－６６４９２２９５、６６４９２９９２

传 真： ０１０－６６４９２２１１

（六）其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二○一一年五月十八日

附件１：股东授权委托书及股东回执式样

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年７月５日（星期二）上午１０时召开的中国远洋控股股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

股东大会议案（为普通议案）

１． 审议中国远洋第三届独立董事和独立监事津贴标准之预案。

同意 反对 弃权

注：请在上述选项中打“√”，多选无效。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：

（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

股东回执

截止２０１１年６月３日（星期五）下午交易结束，我公司（个人）持有中国远洋控股股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加中国远洋控股股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会。

股东账号： 持股股数：

出席人姓名： 股东签字（盖章）：

年 月 日

注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。