证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2011-019 浙江大华技术股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-05-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2011年5月17日(星期二)上午10:00。 2、召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。 3、召开方式:现场投票。 4、召集人:浙江大华技术股份有限公司董事会。 5、主持人:董事长傅利泉先生。 6、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议表决的股东及股东代理人共12名,代表有表决权股份83,179,405股,占公司股份总数的59.61%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 1、 审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要: 表决结果:同意83,179,405股,占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 2、 审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》: 表决结果:同意83,179,405股,占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 3、 审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》: 表决结果:同意83,179,405股,占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 4、 审议通过了《公司2010年度财务决算报告》: 表决结果:同意83,179,405股,占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 5、 审议通过了《公司2010年度利润分配预案》: 表决结果:同意83,179,405股,占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 6、 审议通过了《关于续聘2011年财务审计机构的议案》: 表决结果:同意83,179,405股,占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 7、 审议通过了《关于确认公司2010年度董事、监事薪酬的议案》: 表决结果:同意83,179,405股,占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 8、 审议通过了《关于向银行申请信贷额度的议案》: 表决结果:同意83,179,405股,占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 四、律师出具的法律意见 本次会议由上海市锦天城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。 锦天城律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、与会董事签署的2010年年度股东大会决议; 2、上海锦天城律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。 浙江大华技术股份有限公司 董事会 2011年5月17日 本版导读:
|