证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２０１１－ １４号

证券代码：１１３００２ 证券简称：工行转债

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中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会会议于２０１１年５月１３日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事１６名，亲自出席１４名，委托出席２名。其中，钱颖一董事、黄钢城董事、麦卡锡董事和钟嘉年董事通过电话方式出席会议；杨凯生副董事长委托姜建清董事长，梁锦松董事委托钱颖一董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》和本行董事会议事规则的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：

一、关于２０１０年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

议案表决情况：姜建清董事、杨凯生董事、王丽丽董事、李晓鹏董事因与本议案存在利害关系，回避表决。

本议案有效表决票１２票，同意１２票，反对０票，弃权０票。

二、关于２０１１年度高级管理人员业绩考核方案的议案

议案表决情况：姜建清董事、杨凯生董事、王丽丽董事、李晓鹏董事因与本议案存在利害关系，回避表决。

本议案有效表决票１２票，同意１０票，反对０票，弃权２票。

三、关于２０１０年度董事与监事薪酬清算方案的议案

议案表决情况：一致同意将本议案提交股东大会审议。

第三项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十七日

股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２０１１－ １５号

证券代码：１１３００２ 证券简称：工行转债

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中国工商银行股份有限公司

２０１０年年度报告补充公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于２０１１年３月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了本行２０１０年年度报告及其摘要。本行２０１０年年度报告已披露了本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将最终全部薪酬情况披露如下：

单位：人民币万元

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注：

１． 上表中本行董事、监事及高级管理人员税前薪酬为２０１０年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行２０１０年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。本行董事、监事２０１０年度薪酬清算方案尚待本行股东大会批准。

２． 按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、其他执行董事和高级管理人员２０１０年度税前薪酬中，５０％以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，２０１０年薪酬清算时不支付给个人，将于２０１１年至２０１３年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为１／３。

３． 非执行董事环挥武先生、高剑虹先生、李纯湘女士、李军先生、郦锡文先生、魏伏生先生由派出单位发放薪酬。

４．独立非执行董事许善达先生根据有关部门规定自２００８年７月１日起未从本行领取津贴。

５．朱立飞先生税前薪酬合计为其２０１０年在本行任职职工代表监事期间所获报酬。

６．张红力先生税前薪酬合计为其２０１０年在本行任职副行长期间所获报酬。

７．王希全先生税前薪酬合计为其２０１０年在本行任职高级管理层成员期间所获报酬。

８．林晓轩先生税前薪酬合计为其２０１０年在本行任职首席信息官期间所获报酬。

９．胡浩先生２０１０年未在本行领取董事会秘书薪酬。

１０．张福荣先生税前薪酬合计为其２０１０年在本行任职执行董事、副行长期间所获报酬。

１１．常瑞明先生税前薪酬合计为其２０１０年在本行任职职工代表监事期间所获报酬。

１２．谷澍先生税前薪酬合计为其２０１０年在本行任职董事会秘书期间所获报酬。

２０１０年度，本行全体董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额为人民币２４５３．２０万元。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十七日