证券时报多媒体数字报

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为４４６，４１１，８４２股，占总股本１，２１０，２６７，０７６股（截至２０１１年０５月０６日）的比例为３６．８９％；

２、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年０５月１９日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

公司股权分置改革方案对价安排为：非流通股股东以本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股为基数向公司流通股股东每１０股执行２．７股股票的对价安排。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

２００６年４月２７日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。 ３、股权分置改革方案实施日期

公司于２００６年５月１６日实施了股权分置改革方案。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期： ２０１１年０５月１９日；

２、本次限售股份实际可上市流通数量为４４６，４１１，８４２股，占总股本１，２１０，２６７，０７６股（截至２０１１年０５月０６日）比例为３６．８９％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下（单位：股）：

注：截至２０１１年０５月０６日，本公司发行的“燕京转债”（证券代码：１２６７２９）已有２５００元转成燕京啤酒股票，燕京啤酒股票（证券代码：０００７２９）因此增加股数为１１３股，公司总股本增至１，２１０，２６７，０７６股。

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东“燕京有限”股改实施日持有的有限售条件流通股，自公司股改实施后至今，未发生除增持、减持、解除限售外的股份变动情况。

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

１、北京燕京啤酒股份有限公司的第一大股东北京燕京啤酒有限公司申请解除限售的股份限售期满，且申请解除限售股份的比例（或数量）等于或小于该股东所持全部限售期满股份的比例（或数量）；此次股权分置限售股解禁数量为５９５，２１５，７８９股，占总股本４９．１８％，自２０１１年５月１５日起可以解除限售。

２、股东所持股份解除限售，不影响该股东履行其在股权分置改革中所做出的承诺；

３、在股权分置改革中，北京燕京啤酒股份有限公司各非流通股股东未出现由其他股东代为垫付对价的情况；

４、申请解除其所持股份限售的股东北京燕京啤酒有限公司，不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

□ 是 √ 否；

公司控股股东北京燕京啤酒有限公司承诺：

如果本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售本公司所持北京燕京啤酒股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过北京燕京啤酒股份有限公司对外披露出售提示性公告。

公司实际控制人北京控股有限公司承诺：

如果本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售本公司所持北京燕京啤酒股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过北京燕京啤酒股份有限公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √ 否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√ 是 □ 不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○一一年五月十七日