证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2011-018

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年5月16日下午在公司行政楼四楼会议室召开。公司应到董事9人，实到董事9人，其中董事文献军先生以通讯表决的方式参加会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下事项：

　　会议由董事长陆志宝先生主持，与会董事经讨论，会议审议情况如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了

　　《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　　许宏印先生为公司独立董事候选人经董事会提名委员会提名，经董事会审议通过，其任职资格和独立性已提请深圳证券交易所等有关部门审核，无异议后提交股东大会审议。

　　独立董事许宏印先生简历详见附件一。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了

　　《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》；

　　详见公司2011年5月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及"巨潮资讯网"的相关公告--"关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知"。

　　特此公告。

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月16日

　　附件一：

　　许宏印，男，37岁，高级会计师、注册会计师，硕士学位。公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，现任浙江省注册会计师协会业务监管部副主任。1997年8月起在浙江省注册会计师协会任职至今。许宏印先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2011-019

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2011年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

　　一、会议时间： 2011年 6月2日（星期四）上午 10：00

　　二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路栋梁新材会议中心

　　三、会议召开方式：现场表决

　　四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　五、会议内容：

　　一、 审议《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　　六、出席会议对象：

　　1）截止2011年5月30日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。

　　2）公司董事、监事及高管人员。

　　3）见证律师、保荐机构代表。

　　七、会议登记方法：

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

　　委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。

　　异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2011年5月31日（星期二）上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券部，邮政编码：313008。

　　4、联系电话：0572－3158810、0572-2699791、0572－2699765（传真）。

　　5、联系人：袁嘉懿、嵇曼昀

　　八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　2011年 5 月 16日

　　附件：股东登记表

　　截止 2011年 5月 30日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材股票，现登记参加公司 2011年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）： 联系电话：

　　身份证号： 股东帐户号：

　　持有股数： 日期： 年 月 日

　　授权委托书

　　本 公 司 （ 或 本 人 ） 兹 授 权 委 托 （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　自然人股： 法人股：

　　股东帐户号： 股东帐户号：

　　持股数： 持股数：

　　委托人签名： 法人单位盖章：

　　身份证号： 法定代表人签字：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　（本授权书复印件及剪报均有效）