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证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2011-022 宁波理工监测科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 2011-05-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2011年5月17日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议: 一、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李雪会先生为公司副总经理的议案》。 同意聘任李雪会先生(简历请见附件)为公司副总经理,任期至本届董事会届满止。 2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵术求先生为公司副总经理的议案》。 同意聘任赵术求先生(简历请见附件)为公司副总经理,任期至本届董事会届满止。 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任李雪会先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满止。 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 宁波理工监测科技股份有限公司 董事会 2011年5月17日 附件:李雪会先生和赵术求先生的简历 李雪会先生:1971年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师。历任三变科技股份有限公司财务部经理,浙江三变集团有限公司监事、董事,三变科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。现任公司副总经理、董事会秘书,浙江三变集团有限公司董事。李雪会先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至2011年3月31日,持有公司股份3,185,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵术求先生:1966年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,曾获黑龙江省电力工业局优秀科技工作者,黑龙江省电力工业局科技进步贰等奖、三等奖,东北电网科学技术进步中做出突出贡献者贰等奖,东北电力集团公司"有突出贡献专业技术人员"。历任黑龙江省电力有限公司信息中心总工程师,IEI科技(中国)有限公司副总裁,北京华电高科科技有限公司董事长。现任北京华电高科科技有限公司董事长,北京华电高科智能电网技术有限公司董事、总经理,公司副总经理。赵术求先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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