证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１４５，５００，０００股，占公司总股本的７２．３９％，实际可上市流通数量为８４，６２０，０００，占本公司股份总数的４２．１０％，上市流通日为 ２０１１年５月２３日。

一、公司首次公开发行和股本情况

２００８年５月１２日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５９１号文核准，首次公开发行人民币普通股股票３，４００万股，并于２００８年５月２２日在深圳证券交易所上市交易，发行后本公司总股本为１３４，０００，０００股。２００９年度公司以总股本１３４，０００，０００股为基数，用资本公积每１０股转增５股，转增后总股本为２０１，０００，０００股。

二、股东履行股份限售承诺情况

１、解除限售股东承诺情况

⑴、公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司、实际控制人王进飞先生在上市公告书中承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。

⑵、公司股东香港金飞马有限公司在上市公告书中承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。

２、经核查，上述股东的承诺均得到严格履行。

３、自公司上市以来，本次解除限售的两股东均未发生非经营性占用本公司资金的情形，本公司也从未对其提供过任何担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年５月２３日；

２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１４５，５００，０００股，占公司总股本的７２．３９％，实际可上市流通数量为８４，６２０，０００，占本公司股份总数的４２．１０％；

３、本次限售股份的股东人数为２位法人股东；

４、本次解除限售及上市流通具体情况。

注：

①２０１１年１月２１日，江苏帝奥控股集团股份有限公司将持有本公司的２，９８８万股质押给浦发银行南通分行，质押期限为两年。

②２０１０年２月８日，香港金飞马有限公司将持有本公司的３，１００万股质押给中信银行南通分行，质押期限为两年。

四、股份变动情况表

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

二〇一一年五月十八日