证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１１－００９

浙江康盛股份有限公司

２０１１年度第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司于 ２０１１ 年５ 月１０ 日向全体董事发出召开２０１１年度第一次临时董事会的书面通知，并于２０１１年５月１６日以通讯表决方式召开２０１１年度第一次临时董事会，会议应参加表决董事９人，实参加表决董事９人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为：“一致同意上述议案，同意将该议案提交公司股东大会审议”。

关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于制订商品期货套期保值业务内控管理制度的议案》。

关于＜商品期货套期保值业务内控管理制度＞的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司商品期货套期保值业务内控管理制度》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

以上第一项议案尚须经过公司２０１１年度第一次临时股东大会批准。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十六日

证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１１－０１０

浙江康盛股份有限公司

２０１１年度第一次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司于 ２０１１ 年５ 月１０日向全体监事发出召开２０１１年度第一次临时监事会的书面通知，并于２０１１年５月１６日以通讯表决方式召开２０１１年度第一次临时监事会，会议应参加表决监事５名，实参加表决监事５名。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

一、以通讯表决方式审议通过了如下决议：

审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

公司全体监事经审议认为：“同意公司继续利用部分闲置募集资金（不超过人民币１２，０００万元）补充流动资金，本次闲置募集资金补充流动资金的审议程序符合相关法律、法规的规定，对公司的生产经营具有积极的作用和影响。”

关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

二、对公司２０１１年度第一次临时董事会审议通过的有关议案发表独立意见：

监事会认为，公司２０１１年度第一次临时董事会审议通过的《关于制订商品期货套期保值业务内控管理制度的议案》、《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司

监事会

二〇一一年五月十六日

证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１１－０１１

浙江康盛股份有限公司关于继续利用

部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１１年度第一次临时董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在公司于２０１１年６月６日前提前将前次暂时用于补充流动资金的款项１２，０００万元及时归还到募集资金专用账户后，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１２，０００万元，使用期限从２０１１年度第一次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕５９４号文核准，浙江康盛股份有限公司向社会公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）３６，０００，０００股，发行价格为每股１９．９８元，应募集资金总额为人民币７１９，２８０，０００．００元，扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为６６０，２２４，７４０．６９元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔２０１０〕１３６号《验资报告》。

二、本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金具体情况

为继续提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，在公司于２０１１年６月６日前提前将前次暂时用于补充流动资金的款项１２，０００万元及时归还到募集资金专用账户后，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１２，０００万元，使用期限从２０１１年度第一次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用账户，保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前１２个月内，公司未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金补充公司流动资金后的１２个月内，不直接或间接从事证券投资行为，也不从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，能为公司降低财务成本起到重大作用。

三、独立董事意见

公司独立董事黄速建、竺素娥、冯泽舟经核查后，对本事项发表如下意见：基于独立判断，经认真研讨，根据对公司募集资金使用情况的了解，我们认为董事会关于继续使用不超过１２，０００万元闲置募集资金补充流动资金的议案，有利于公司继续提高募集资金使用效率，进一步减少公司财务费用支出，符合全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，该议案需经股东大会审议表决通过后生效，本次审议内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。

四、监事会意见

公司监事会核查后发表意见：同意公司继续使用不超过１２，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，预期时间为从２０１１年度第一次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。本议案需经公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过后生效。

五、保荐机构意见

公司保荐人国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓经核查，发表了《关于浙江康盛股份有限公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》，认为：

康盛股份本次将不超过闲置募集资金中的１２，０００万元继续用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％，单次补充流动资金时间未超过６个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本保荐机构对康盛股份本次继续利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

六、备查文件

１、公司２０１１年度一次临时董事会决议

２、公司２０１１年度一次临时监事会决议

３、公司独立董事的独立意见

４、保荐机构的核查意见

特此公告。

浙江康盛股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十六日

证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１１－０１２

浙江康盛股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度第一次临时董事会和监事会审议的相关议案需经公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过，基本情况如下：

１、股东大会的召集人：董事会。

２、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、现场会议召开地点：浙江省淳安县坪山工业园１幢公司会议室。

４、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１１年６月７日（星期二）下午１４：００

网络投票时间为：２０１１年６月６日——２０１１年６月７日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月６日１５：００至２０１１年６月７日１５：００期间的任意时间。

５、股权登记日：２０１１年５月３１日（星期二）。

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员：在股权登记日２０１１年５月３１日（星期二）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议审议事项

《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

具体参见公司２０１１年５月１８日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《２０１１年度第一次临时董事会决议公告》、《２０１１年度第一次临时监事会决议公告》、《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序

（１） 输入买入指令；

（２） 输入投票代码；

（３） 输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：

（４）输入买入数量

（５）确认投票委托完成

４、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

５、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月６日１５：００至２０１１年６月７日１５：００期间的任意时间。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

５、如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、会议登记方法

１、股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东账户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月３日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００（信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点：浙江省淳安县坪山工业园１幢公司证券事务部，邮政编码：３１１７００。

４、联系电话：０５７１－６４８３６９５３、０５７１－６４８３６５６０（传真）。

５、联系人：杜龙泉先生、鲁旭波先生。

五、其他事项

１、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

２、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

３、会务常设联系方式：

联系人：鲁旭波先生

电话号码：０５７１－６４８３６９５３

传真号码：０５７１－６４８３６５６０

电子邮箱：ｘｕｂｏｌｕ＠ｙｅａｈ．ｎｅｔ

浙江康盛股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十六日

附件一

浙江康盛股份有限公司

２０１１年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（／女士）全权代表本人（本单位），出席浙江康盛股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

说明：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

浙江康盛股份有限公司

２０１１年度第一次临时股东大会回执

致：浙江康盛股份有限公司

附注：

１、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

２、已填妥及签署的回执，应于２０１１年６月３日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０５７１—６４８３６５６０）交回本公司证券部，地址为浙江省淳安县坪山工业园康盛路２６８号（邮政编码：３１１７００）。

３、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

４、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

浙江康盛股份有限公司

２０１１年度第一次临时股东大会地址及路线

会议地址：

浙江省淳安县坪山工业园１幢（康盛路２６８号）

参会路线：

１、自驾：由杭新景高速转杭千高速，千岛湖出口前行５０米路口右拐直行４００米即可到达。

２、乘车：由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车，下车后步行５０米路口右拐直行４００米即可到达。