证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于２０１１年５月３１日召开２０１０年度股东大会，有关２０１０年度股东大会的通知已于２０１１年５月１０日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

２０１１年５月１６日，公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”，持有公司股份１４５，７７０，２５０股，占公司总股份的３８．８２％）书面提交的《关于公司２０１０年度股东大会增加临时提案的函》，主要内容如下：

一、《关于子公司新疆永泰兴业能源有限公司收购新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司１００％股权的议案》

公司第八届董事会第十二次会议已审议通过了《关于子公司收购新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司１００％股权的议案》，公司子公司新疆永泰兴业能源有限公司拟以现金１．６５ 亿元收购郭景山、乔战奎、郭发威、杨建芝、朱世祯、汤兴商所持有合计新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司（以下简称“双安煤矿”）１００％股权。

根据上海万隆资产评估有限公司（以下简称“万隆评估公司”）出具的沪万隆评报字（２０１１）第７６号《新疆永泰兴业能源有限公司收购吉木萨尔县双安矿业有限公司的煤矿资产项目资产评估报告》和乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司（以下简称“西源矿业咨询公司”）出具的乌西源矿评〔２０１１〕Ａ－０８３号《新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司煤矿采矿权评估报告书》，以２０１１年３月３１日为评估基准日，双安煤矿经评估后的固定资产净值为４，０５３．０８万元，拟转让的采矿权评估价值为１２，９９２．３２万元，以上两项合计１７，０４５．４０万元。

根据公司章程的相关规定，本议案需提交股东大会进行审议。

有关双安煤矿的具体评估情况如下：

（一）双安煤矿资产评估情况

根据万隆评估公司出具的沪万隆评报字（２０１１）第７６号《新疆永泰兴业能源有限公司收购吉木萨尔县双安矿业有限公司的煤矿资产项目资产评估报告》，以２０１１年３月３１日为评估基准日，收购协议确定的煤矿资产项目的评估情况如下：

１、评估对象和范围：收购协议确定的煤矿资产项目，包括：房屋建筑物、构筑物、机器设备等（不包括本次收购行为所涉及的土地使用权以及采矿权等煤矿资产）。

２、价值类型：市场价值

３、评估方法： 成本法

４、评估结论：

本次评估结论：委托评估的双安煤矿的煤矿资产评估值为人民币：４０，５３０，８００．００元。评估结果详见下表所示：

单位：人民币元

（二）双安煤矿采矿权评估情况

根据西源矿业咨询公司出具的乌西源矿评〔２０１１〕Ａ－０８３号《新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司煤矿采矿权评估报告书》，以２０１１年３月３１日为评估基准日，双安煤矿采矿权的评估情况如下：

１、评估方法：折现现金流量法

２、主要评估参数：

截止评估基准日采矿权范围内保有煤炭资源储量３，４８１万吨；评估利用资源储量２，３４５．８７万吨；可采储量１，５８１．９７万吨；矿山生产规模４５万吨／年；评估计算年限为２６年２个月（其中：基建期：１３月、生产期：２５年１个月）；产品方案为气煤，不含税销售价格为２５６．４１元／吨；折现率８％。

３）评估结果

根据西源矿业咨询公司的评估结果，以２０１１年３月３１日为评估基准日，双安矿业拟转让的采矿权评估价值为１２，９９２．３２万元。

二、《关于子公司华瀛山西能源投资有限公司以拟收购煤矿采矿权进行抵押借款的议案》

根据实际需要，公司子公司华瀛山西能源投资有限公司以其拟收购的山西灵石银源安苑煤业有限公司所拥有的煤矿采矿权抵押给江西国际信托股份有限公司，用于办理额度共计为１０亿元的并购融资借款（该并购融资借款由公司为其提供担保，已经公司召开的２０１１年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会分别审议通过）。根据公司章程的相关规定，本议案需提交股东大会进行审议。

根据控股股东永泰控股的提议，上述两项议案作为临时提案将提交公司２０１０年度股东大会进行审议。

有关公司２０１０年度股东大会事宜，除增加上述《关于子公司新疆永泰兴业能源有限公司收购新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司１００％股权的议案》、《关于子公司华瀛山西能源投资有限公司以拟收购煤矿采矿权进行抵押借款的议案》的临时提案内容外，其他各项事宜不变。有关本次股东大会内容请查阅２０１１年５月１０日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司《第八届董事会第十三次会议决议公告暨召开２０１０年度股东大会的通知》。

特此公告。

附：２０１０年度股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一一年五月十七日

附：２０１０年度股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）