证券时报多媒体数字报

　　证券简称：道博股份　　　证券代码：600136　　　公告编号：临2011-006号

　　武汉道博股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议通知情况

　　公司已于2011年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《武汉道博股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。

　　二、会议召开和出席情况

　　武汉道博股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月17日上午10时在本公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东授权代表共5名，代表股份44,050,569股，占公司总股份的42.18%。会议由公司董事长兼总经理陈海淳先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票的方式逐项表决，审议了以下议案：

　　1、2010年度董事会工作报告

　　同意44,050,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　2、2010年度监事会工作报告

　　同意44,050,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　3、2010年度财务决算报告

　　同意44,050,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　4、2010年度独立董事工作报告

　　同意44,050,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　5、关于核销部分其他应收款、存货及长期股权投资的议案

　　同意44,050,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　6、2010年度利润分配方案

　　同意44,050,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　7、2010年度报告及摘要

　　同意44,050,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　8、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案

　　同意44,050,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告！

　　武汉道博股份有限公司

　　二O一一年五月十八日

　　证券简称：道博股份　　　证券代码：600136　　　公告编号：临2011-007号

　　武汉道博股份有限公司

　　关于聘任的会计师事务所名称及住所变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于近日收到聘任的审计机构武汉众环会计师事务所有限责任公司的通知，经国家有关部门批准，武汉众环会计师事务所有限责任公司已更名为众环会计师事务所有限公司，地址迁移至武汉市武昌区东湖路169 号众环大厦。本次变更不属于更换会计师事务所事项。

　　特此公告！

　　武汉道博股份有限公司

　　2011年5月18日