证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议的会议通知于2011 年5月12日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2011 年5月16日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过2.5 亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

　　特此公告

　　潜江永安药业股份有限公司董事会

　　2011年5 月16日