证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４８ 证券简称：高乐股份 公告编号：２０１１－０１４

广东高乐玩具股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于２０１１年５月１５日下午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于２０１１年５月１０日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事１１人，实际参加会议表决董事１０人，董事长杨镇欣先生委托副董事长杨镇凯先生代为投票表决，会议有效表决票数为１１票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司副董事长杨镇凯先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于明确前次＜关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案＞的实施主体和实施方式的议案》。

２０１１年４月２日，公司第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案》。（《关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的公告》详见２０１１年４月７日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《独立董事关于三届董事会第九次临时会议相关事项独立意见》、《平安证券有限责任公司关于广东高乐玩具股份有限公司超募资金使用事项的核查意见》详见２０１１年４月７日，巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

根据有关部门管理规定，公司确定上述议案的实施主体为香港子公司，实施方式以公司使用超额募集资金人民币５４００万元向香港子公司进行增资，再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。

本议案须提交股东大会审议。

二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》（详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《广东高乐玩具股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》

特此公告

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十七日

证券代码：００２３４８ 证券简称：高乐股份 公告编号：２０１１－０１５　

广东高乐玩具股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次临时会议于２０１１年５月１５日在本公司五楼会议厅召开，会议决定于２０１１年６月３日（星期五）召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１１年６月３日上午９：３０

二、 会议地点：广东省普宁市流沙西街道河滨路１号金叶大厦１３楼会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：现场投票

五、 股权登记日：２０１１年６月１日

六、 会议议题：

审议《关于明确前次＜关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案＞的实施主体和实施方式的议案》

七、 会议出席人员：

（一）截至２０１１年６月１日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、 会议登记事项：

（一）登记时间：２０１１年６月２日上午８：３０－１１：３０ ，下午１３：３０－１６：３０

（二）登记地点及授权委托书送达地点：广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年６月２日下午１６：３０ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０６６３－２３４８０５６；传真：０６６３－２３４８０５５

３、邮政编码：５１５３２１

４、联系人：杨广城

特此通知。

广东高乐玩具股份有限公司

董　事　会

二○一一年五月十七日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１１年６月３日召开的广东高乐玩具股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。