证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

１、现场会议时间：２０１１年５月１７日９：３０

２、现场会议地点：安徽省合肥市政务新区习友路１９９９号泓瑞金陵大酒店会议室

（二）会议出席情况

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张长友先生主持。

（四） 公司在任董事９人，亲自出席７人，董事王文俊委托董事长张长友出席，独立董事程庆桂委托独立董事徐安崑出席；公司在任监事５人，出席３人，监事李瑞金、赵洪波因工作原因未能出席；董事会秘书马文杰出席本次会议。

二、议案审议情况

三、本次股东大会律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所律师张涛和陈怡律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

（二）北京市君合律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；

国投新集能源股份有限公司

二Ｏ一一年五月十七日