证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临2011-032

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2011年5月15日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年5月17日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第四次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于内部生产组织结构调整的议案》：

　　为适应公司生产经营和发展的需要，公司撤销莱芜钢铁股份有限公司特殊钢厂，成立莱芜钢铁股份有限公司特钢事业部。

　　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十八日

　　证券代码：600102 证券简称：莱钢股份 公告编号：临2011-033

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　2010年度利润分配实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●扣税前每股现金红利0.06元，扣税后每股现金红利0.054元

　　●股权登记日：2011年5月23日

　　●除 息 日：2011年5月24日

　　●红利发放日：2011年5月27日

　　一、通过分配股东大会的届次和时间

　　本公司2010年度利润分配方案经2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2011年4月9日的上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

　　二、分红派息方案

　　1、发放年度：2010年度

　　2、发放范围：

　　截止2011年5月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　3、本次分配以922,273,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.54元。

　　4、根据国家有关税法规定，无限售条件流通股个人股东的红利，由本公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际每股发放红利0.054元；无限售条件流通股机构投资者和有限售条件流通股股东实际每股发放红利0.06 元。

　　5、对于境外合格机构投资者（QFII）股东，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.054元向股权登记日在册的股东发放现金红利。该类股东如能在本公告后的10 个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（3）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件，由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.006元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，本公司将按照10%的税率代扣代缴QFII 股东的现金红利所得税。

　　三、实施日期

　　1、股权登记日：2011年5月23日

　　2、除 息 日：2011年5月24日

　　3、现金红利发放日：2011年5月27日

　　四、分红实施办法

　　1、持有无限售条件流通股股东的红利，由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　2、持有有限售条件流通股股东的红利由本公司直接发放。

　　五、有关咨询办法

　　联系地址：山东省莱芜市钢城区新兴路21 号莱芜钢铁股份有限公司董秘室/证券部

　　联 系 人：于家慧

　　联系电话：0634-6820601 传真：0634-6821094

　　六、备查文件目录

　　莱芜钢铁股份有限公司2010年度股东大会决议及公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十八日