证券时报多媒体数字报

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特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为２９１，３４４，４８０股，实际可上市流通股份数量为９９，７９６，１２０股，占公司股本总额的２０．３４％，上市流通日期为２０１１年５月２３日。

一、首次公开发行前已发行股份及前期解除限售概况

１、经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］５９９号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股７，６６９万股，并经深圳证券交易所《关于广东威华股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》“深证上［２００８］７２号”同意，于２００８年５月２３日在深圳证券交易所中小企业板上市，首次公开发行前总股本为２３０，０００，０００股，发行后股本总额为３０６，６９０，０００股。

２０１１年４月６日，根据公司２０１０年度股东大会决议，公司以总股本３０６，６９０，０００股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每１０股转增６股，转增后总股本增至４９０，７０４，０００股，其中：首次公开发行前限售股由１８２，０９０，３００股增至２９１，３４４，４８０股。

２、历次股份解除限售情况

（１）２００９年５月２５日，公司首次公开发行前已发行股份３６，６２１，７５０股解除限售上市流通，占公司股本总额的１１．９４％，实际可上市流通数量为３６，６２１，７５０股，占公司股本总额的１１．９４％。

（２）２０１０年４月２日，公司首次公开发行前已发行股份１１，２８７，９５０股解除限售上市流通，占公司股本总额的３．６８％，实际可上市流通数量为１１，２８７，９５０股，占公司股本总额的３．６８％。

（３）２０１０年１１月２日，公司控股股东（实际控制人）李建华先生和刘宪女士通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持的本公司股份５０，５００股和２２９，５０６股（合计２８０，００６股）解除限售上市流通，占公司股本总额的０．０９％，实际可上市流通数量为２８０，００６股，占公司股本总额的０．０９％。

３、截至本公告发布之日，公司股本总额４９０，７０４，０００股，其中：首次公开发行前限售股为２９１，３４４，４８０股。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

１、在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《董事、监事和高级管理人员声明与承诺》中，本次申请解除股份限售的股东做出如下承诺：

（１）李建华承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人１１，０４３．３５万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”

（２）刘宪承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人４，７３２．６８万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、总经理期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”

（３）广州市梅风装修装饰有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人的１，１００万股股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。”

（４）罗鸣承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的９００万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”

（５）张为杰等８３名自然人做出承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”作为董事、监事、高级管理人员的李建华、刘宪、梁斌、李剑明、谢岳伟、谢悦明、邹木良、熊忠祯、刘院君、凌远生、安玉琴、刘达成、华如、陈增湘、蔡金萍、刘艳梅、姚文中、刘巩、李志杰还承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人的股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。”

２、截至本公告之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

３、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司对其也不存在违规担保，及影响有限售条件的流通股上市流通的其他情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１１年５月２３日。

２、公司首次公开发行前己发行股份本次解除限售股份数量为２９１，３４４，４８０股，占公司股本总额的５９．３７％，实际可上市流通股份数量为９９，７９６，１２０股，占公司股本总额的２０．３４％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为８７人。

４、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

四、公司股份变动情况表

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股本结构表和限售股份明细表。

广东威华股份有限公司

董事会

二○一一年五月十八日