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四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年度利润分配预案的议案》已获２０１１年０５月０９日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本９８，０００，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元）；同时以现有总股本９８，０００，０００股为基数，以资本公积每１０股转增５股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

上述权益分派方案实施后，公司总股本由９８，０００，０００股增加至１４７，０００，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日：

１、股权登记日为：２０１１年０５月２３日；

２、除权除息日为：２０１１年０５月２４日。

三、权益分派对象

本次权益分派的对象为：截止２０１１年０５月２３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次转增的股份将于２０１１年０５月２４日直接记入股东证券账户。

２、公司本次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０５月２４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由公司自行派发：ＩＰＯ前限售股份－个人、ＩＰＯ前限售股份－法人。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为：２０１１年０５月２４日。

六、股份变动情况表（单位：股）

七、本次权益分派方案实施后，按新股本１４７，０００，０００股摊薄计算，公司２０１０年度每股收益为０．２６元。

八、咨询办法

咨询地址：成都市高新区高朋东路１０号

咨询联系人：李波 付旭梅

咨询电话、传真：０２８－８５１８３５０１

九、备查文件

１、公司２０１０年度股东大会决议；

２、中国结算深圳分公司确认有关利润分配及资本公积转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一一年五月十八日