证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议通知于2011年5月12日以传真、电子邮件等方式发出，于2011年5月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　审议通过《关于修改上海大智慧股份有限公司董事会秘书工作规则的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　2011年5月18日