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证券代码:000545 证券简称:*ST吉药 公告编号:2011-020 吉林制药股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间:2011年5月17日 2.召开地点:广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:公司董事会 5.主持人:赵友永先生(公司董事长) 6.本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,具有法律效力。 (二)会议出席情况 出席会议的股东(代理人)4人、代表股份40509600股、占上市公司有表决权总股份25.60%。 二、提案审议情况 本次股东大会每项提案表决方式均为记名投票表决,会议审议并通过了如下事项: 1、公司财务部关于公司2010年度计提(核销)各项资产减值损失的请示报告(同意40362500股,占出席会议所有股东所持表决权99.6370%;反对127100股,占出席会议所有股东所持表决权0.3140%;弃权20000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0490%),该提案获得通过。 有关内容详见公司2011年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 2、公司董事会2010年度工作报告(同意40509600股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过。 3、公司监事会2010年度工作报告(同意40509600股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过。 4、公司2010年度财务决算报告(同意40509600股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过。 有关内容详见2011年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 5、公司2010年年度报告及年度报告摘要(同意40509600股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过。 有关内容详见公司2011年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 6、公司2010年利润分配方案及资本公积金转增股本方案(同意40509600股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过。 公司2010年亏损,无利润分配,同时资本公积金不转增股本。 7、关于选举白子午先生为公司第四届监事会监事的议案(同意40509600股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过。 有关内容详见公司2011年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 8、关于续聘立信羊城会计师事务所为公司2011年财务审计机构的议案(同意40509600股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过。 有关内容详见公司2011年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东华商律师事务所 2、律师姓名:金勇敏、倪小燕 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、公司2010年度股东大会决议。 2、律师意见书。 3、交易所要求的其他文件。 吉林制药股份有限公司 2011年5月17日 本版导读:
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