证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1.本次股东大会以现场会议方式召开；

　　2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1. 召开时间：2011 年 5 月 17 日（星期二）上午 9 时

　　2. 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室

　　3. 召集人：公司董事会

　　4. 召开方式：现场投票表决

　　5. 主持人：董事长潘水苗先生

　　6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份263,045,359股，占公司股本总额的65.76%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。独立董事在大会上作了述职报告。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2010年年度报告》相关部分。

　　表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2. 审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2010年年度报告》相关部分。

　　表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3. 审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

　　表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4. 审议通过了《2010年度利润分配方案》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

　　表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5. 审议通过了《2010年度报告及其摘要》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

　　表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6. 审议通过了《关于2011年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2011年度拟发生关联交易情况的说明》

　　表决结果为：8,904,200万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，254,141,159股回避表决，0股反对，0股弃权。

　　7. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

　　表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8. 审议通过了《关于2011年度贷款审批权限授权议案》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

　　表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　9. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

　　表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　10. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

　　表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　五、 见证律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1. 经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议；

　　2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万马电缆股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月十八日