证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１１－０１６

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第七次会议于２０１１年５月１７日上午１０时整，在佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号公司会议室以现场会与通讯会相结合的方式召开，会议由公司董事长张泽民先生主持。本次会议通知已于２０１１年５月１１发出，应参加董事７人，实际参加董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，关联董事于洪涛、李刚回避此项议案表决；

　　本议案还需提交公司股东大会审议通过。

　　（《关于佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《关于佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》，详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，关联董事于洪涛、李刚回避此项议案表决；

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　（《佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励全部事宜，包括但不仅限于以下事项：

　　１、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　２、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；

　　３、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理限制性股票的全部事宜；

　　４、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；

　　５、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

　　６、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；

　　７、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；

　　８、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向深圳证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记、向外管局、外经贸局申请有关变更手续等；

　　９、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　由于本次限制性股票激励计划须经中国证券监督管理委员会审核无异议后方可提交股东大会审议，因此，股东大会时间将另行公告。

　　特此公告。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十七日

　　证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１１－０１７

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第六次会议于２０１１年５月１７日上午１０时整，在佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号公司会议室召开，本次会议通知已于２０１１年５月１１日发出，应参加监事３人，实际参加监事３人。会议由监事会主席张雄主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，一致形成以下决议：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《佛山星期六鞋业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；

　　三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

　　监事会通过对公司限制性股票激励计划激励对象名单进行核查，认为：列入股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励有关备忘录１号》、《股权激励有关备忘录２号》、《股权激励有关备忘录３号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　佛山星期六鞋业股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年五月十七日