证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月18日上午9:00。

　　2、召开地点：广东省深圳市振华路56号兰光大厦18楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召 集 人：公司董事会。

　　5、主 持 人：顾地民董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　股东及股东代理人共5人，代表股数10,790万股，占公司有表决权总股份的67.02%。

　　此外，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2010年董事会报告》的议案；

　　表决结果：同意股数10,790万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　（二）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2010年财务决算报告》的议案；

　　表决结果：同意股数10,790万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　（三）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2010年监事会报告》的议案；

　　表决结果：同意股数10,790万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　（四）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2010年利润分配预案》的议案；

　　表决结果：同意股数10,790万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　（五）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2010年年度报告正文及摘要》的议案；

　　表决结果：同意股数10,790万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　（六）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意股数10,790万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　（七）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《2010年度独立董事履职报告》。

　　表决结果：同意股数10,790万股，占到会有效表决股份的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

　　五、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

　　律师姓名：赵荣春 杨军

　　结论性意见：公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会股东代表、董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

　　2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年五月十九日